证券代码：600151        证券简称：航天机电          编号：2020-038



              上海航天汽车机电股份有限公司
         第七届董事会第三十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2020 年 8 月 17 日，上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第三十
二次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2020 年 8 月 27
日在上海市漕溪路 222 号航天大厦以现场方式召开，应到董事 8 名，亲自出席
会议的董事 5 名，副董事长闵斌、董事钱晔东因公务原因未亲自出席会议，均委
托董事长张建功在授权范围内代为行使表决权，独立董事刘运宏因公务原因未亲
自出席会议，委托独立董事邓传洲在授权范围内代为行使表决权；符合《公司法》
及公司章程的有关规定。公司 4 名监事及相关人员列席了会议。
    会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：
    一、《2020 年半年度报告及其摘要》
    董事会保证公司 2020 年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。详见同时披露的 2020 年半年度报告及其摘要。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权


    二、《关于调整公司 2020 年日常关联交易范围和金额的议案》
    公司分别于 2020 年 3 月 25 日、4 月 10 日召开了第七届董事会第二十六次
会议、2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2020 年度日常关
联交易的议案》，对公司 2020 年度日常关联交易情况进行了预计，详见 2020 年
3 月 26 日披露的《关于预计 2020 度日常关联交易的公告》（2020-006）。根据
公司上半年实际发生的日常关联交易及下半年的交易预测，对年初预计的 2020
年度日常关联交易进行了调整。

                                   1
    公司独立董事对本议案发表了事先认可意见和独立意见；公司董事会审计和
风险管理委员会对本议案发表了审核意见；关联董事回避表决。
    详见同时披露的《关于调整公司 2020 年日常关联交易范围和金额的公告》
（2020-039）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权


    特此公告。




                                        上海航天汽车机电股份有限公司
                                                  董   事   会
                                             二○二○年八月三十一日




                                  2