证券代码：600151         证券简称：航天机电          编号：2019-047



              上海航天汽车机电股份有限公司
         第七届董事会第三十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2020 年 10 月 23 日，上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第三十
四次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2020 年 10 月
30 日在上海市漕溪路 222 号航天大厦以现场加通讯方式召开，应到董事 8 名，
亲自出席会议的董事 8 名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司 3 名
监事及相关人员列席了会议。
    会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并通过了以下议案：
    一、《2020 年第三季度报告正文及全文》
    详见同时披露的 2020 年第三季度报告正文及全文。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权


    二、《关于转让上海新光汽车电器有限公司 80%股权（带评估值）的议案》

    董事会同意公司通过国有产权交易系统挂牌转让所持有的上海新光汽车电
器有限公司（以下简称“新光电器”）80%股权。同时，董事会授权公司经营层
办理股权转让相关事宜。
    新光电器评估基准日为 2020 年 6 月 30 日，上海申威资产评估有限公司出
具了资产评估报告（沪申威评报字【2020】第 0336 号），新光电器总资产评估
值 43,163.80 万元，负债评估值为 2,121.23 万元，股东全部权益价值为 41,042.57
万元。评估增值 35,034.30 万元，增值率 583.10%。该评估报告尚需取得中国
航天科技集团有限公司备案同意，本次交易尚需获得相关国资管理机构批准。
    本次转让完成后，本公司仍持有新光电器 20%股权，新光电器不再纳入公

                                     1
司合并报表范围。
    详见同时披露的《关于转让全资子公司 80%股权的公告》（2020-048）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权


    三、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会相关事项的议案》
    董事会同意公司召开 2020 年第二次临时股东大会。
    详 见 同 时 披 露 的 《 关 于 召 开 2020 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》
（2020-049）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权


    特此公告。




                                                上海航天汽车机电股份有限公司
                                                            董   事   会
                                                     二○二○年十月三十一日




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