上海航天汽车机电股份有限公司
             关于聘任董事会秘书的独立董事意见


   公司董事会聘任董事会秘书的提名、决策程序符合法律、法规和公司《章程》
的有关规定，同意聘任万潞为公司董事会秘书。




                                         上海航天汽车机电股份有限公司
                                     独立董事：邓传洲、刘运宏、沈文忠
                                                 二〇二〇年十二月三日