证券代码：600151         证券简称：航天机电          编号：2021-002


                上海航天汽车机电股份有限公司
             第七届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2021 年 1 月 12 日，上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“公司”
或“航天机电”）第七届董事会第三十七次会议通知及相关议案，以书面、邮件
或电话方式告知全体董事。根据公司《董事会议事规则》的相关规定，经半数以
上全体董事认可，公司第七届董事会第三十七次会议于 2021 年 1 月 15 日在上
海元江路 3883 号以现场方式召开，应到董事 7 名，亲自出席会议的董事 6 名，
董事钱晔东因公务原因未能亲自出席会议，委托董事王戎代为出席，并在授权范
围内行使表决权。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司 3 名监
事及相关人员列席了会议。会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并
全票通过了以下议案：


    一、《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》
    战略委员会：董事长张建功、独立董事万夕干、副董事长闵斌，张建功任主
任委员；
    审计和风险管理委员会：独立董事赵春光、独立董事郭斌、董事长张建功，
赵春光任主任委员；
    提名委员会：独立董事万夕干、独立董事郭斌、副董事长闵斌，万夕干任主
任委员；
    薪酬与考核委员会：独立董事郭斌、独立董事赵春光、董事钱晔东，郭斌任
主任委员。
    二、《关于聘任公司副总经理的议案》
    经总经理提名，董事会聘任史佳超为公司副总经理。
    董事会提名委员会根据公司章程、《董事会提名委员会实施细则》等有关规
定，对公司高级管理人员的任职资格进行了审查，认为史佳超符合高级管理人员
的任职条件，具有相关工作经历，可以胜任所聘任的工作。
    公司独立董事对高级管理人员的聘任发表了独立意见，认为本次高级管理人
员的聘任程序符合公司章程及有关规定。同意董事会对高级管理人员的聘任决定。


    上述议案一、二人员的任期与公司第七届董事会任期一致。




                                         上海航天汽车机电股份有限公司
                                                       董 事 会
                                               二〇二一年一月十六日



附简历：

史佳超先生：1981 年 5 月出生，大学学历，工程硕士，研究员。历任上海空间
电源研究所某事业部副部长、部长，所长助理。现任上海航天电源技术有限责任
公司董事、上海航天汽车机电股份有限公司副总经理。