证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2021-001

                上海航天汽车机电股份有限公司
            2021 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2021 年 1 月 15 日


(二)      股东大会召开的地点：上海市元江路 3883 号上海（航天）军民融合创

   新创业中心


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         15

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               481,070,416

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                33.5415
份总数的比例（%）




(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进
行表决，大会由董事长张建功先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》等有关
法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，独立董事邓传洲、刘运宏因公务原因未能出
   席会议；董事钱晔东因公务原因未能亲自出席，委托董事王戎代为出席，并
   在授权范围内行使表决权，签署相应法律文件；
2、 公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事冯国栋因公务原因未能出席；
3、 公司董事会秘书及部分高管列席了本次会议，公司聘请的见证律师及拟续聘
       的 2020 年年审会计机构相关人员出席了会议。


二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


1、 议案名称：关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年

   度年审会计师事务所和内控审计机构的议案

   审议结果：通过

表决情况：

                            同意                  反对                 弃权

  股东类型                         比例                  比例                 比例
                     票数                  票数                 票数
                                   （%）             （%）                （%）

       A股        481,034,311 99.9925      33,200    0.0069     2,905     0.0006
(二)   累积投票议案表决情况


2.00、关于选举独立董事的议案

议案                                                 得票数占出席会议有 是否
              议案名称                   得票数
序号                                                 效表决权的比例（%） 当选
       关于选举赵春光先生为公
2.01   司第七届董事会独立董事 480,900,712                           99.9647       是
       候选人的议案
       关于选举郭斌先生为公司
2.02   第七届董事会独立董事候 480,880,713                           99.9606       是
       选人的议案
       关于选举万夕干先生为公
2.03   司第七届董事会独立董事 480,953,714                           99.9757       是
       候选人的议案




(三)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议                             同意                     反对              弃权
 案
        议案名称                       比例                 比例              比例
 序                      票数                     票数              票数
                                       （%）                （%）             （%）
 号
     关于续聘中兴
     华会计师事务
     所（特殊普通
     合伙）为公司
  1                3,862,929 99.0740 33,200 0.8515 2,905 0.0745
     2020 年度年审
     会计师事务所
     和内控审计机
     构的议案
     关于选举赵春
     光先生为公司
2.01 第七届董事会 3,729,330 95.6475       0 0.0000     0 0.0000
     独立董事候选
     人的议案
     关于选举郭斌
     先生为公司第
2.02 七届董事会独 3,709,331 95.1346       0 0.0000     0 0.0000
     立董事候选人
     的议案
     关于选举万夕
     干先生为公司
2.03 第七届董事会 3,782,332 97.0069          0 0.0000       0 0.0000
     独立董事候选
     人的议案




(四)   关于议案表决的有关情况说明

无


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：陈鹏、纪宇轩

2、 律师见证结论意见：


本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议
人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合
有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。


四、   备查文件目录


1、2021 年第一次临时股东大会决议；


2、上海市通力律师事务所出具的《关于上海航天汽车机电股份有限公司 2021

年第一次临时股东大会的法律意见书》。



                                        上海航天汽车机电股份有限公司
                                                    2021 年 1 月 16 日