上海航天汽车机电股份有限公司
  第七届董事会第四十次会议暨 2020 年年度报告相关事项的
                            独立董事意见


     一、关于董事会召开程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信
息充分性的审查意见
    公司经营层已向本人提交了 2020 年度财务报告、财务审计报告，内部控制
自我评价报告、内控审计报告以及审议 2020 年年报的董事会议程、相关提案及
资料，经审查，我们认为公司审议 2020 年年报的董事会召开程序符合规定，必
备文件齐全，暂未发现影响董事会做出合理准确判断的资料信息需要补充，也未
发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形，同意将 2020 年年报相
交议案提交董事会审议。


    二、关于第七届董事会第四十次会议暨2020年年度报告相关事项的意见
    公司经营层已向本人提交了《2020 年度公司利润分配预案》、《关于计提减
值准备的议案》、《2020 年年度报告及年度报告摘要》、《关于公司向航天科技财
务有限责任公司申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案》、《关于公
司加入航天财务公司跨境资金池并资金出境至境外子公司的议案》、《关于公司委
托航天财务公司发放委托贷款的议案》、《关于全资子公司核销部分应收账款的议
案》及《关于会计政策变更的议案》等相关资料，其中《关于公司向航天科技财
务有限责任公司申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案》、《关于公
司加入航天财务公司跨境资金池并资金出境至境外子公司的议案》、《关于公司委
托航天财务公司发放委托贷款的议案》在取得我们事前认可后提交董事会审议。
    经仔细审阅后，基于独立董事的判断立场，发表如下意见：
    1、《2020 年度公司利润分配预案》
    公司董事会就2020年度不进行现金分红的原因说明符合公司实际情况。
2021年，希望公司管理充分盘活资产、提高资金使用效率和资产质量，努力实
现盈利，给予股东合理的回报。
    2、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法规要求，我
们本着认真的态度、对公司对外担保的情况进行了了解，基于公司提供的资料是
真实、完整的基础上，做出如下专项说明并发表独立意见。
    专项说明：
    （1）公司未为控股股东、非法人单位或个人提供担保。
    （2）不含对子公司的担保，公司对外担保发生额为 9,961.78 万元；截止报
告期末，公司对外担保余额为 18,643.20 万元。
    （3）公司所有对外担保事项均按照相关法律、法规及公司章程的规定履行
了审批程序。公司所有担保事项均在临时公告中予以披露。
    独立董事意见：
    公司对外担保审批程序合法合规，董事会均履行了相应的信息披露义务。
    公司经营层应加强担保事项的日常监管，并严格履行决策程序和披露义务，
控制风险；维护公司和全体股东的利益。


    3、《关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度，并部分转
授信给子公司的议案》的独立意见
    本次关联交易议案经我们事前认可后，提交第七届董事会第四十次会议审议。
本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，关联董事依法回避表决，未发现损
害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形，同意提交公司
股东大会审议。


    4、《关于公司加入航天财务公司跨境资金池并资金出境至境外子公司的议
案》的独立意见
    本次关联交易议案经我们事前认可后，提交第七届董事会第四十次会议审议。
本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，关联董事依法回避表决，未发现损
害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形，同意提交公司
股东大会审议。
    5、《关于公司委托航天财务公司发放委托贷款的议案》的独立意见
    本次关联交易议案经我们事前认可后，提交第七届董事会第四十次会议审议。
本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，关联董事依法回避表决，未发现损
害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形，同意提交公司
股东大会审议。


    6、《关于全资子公司核销部分应收账款的议案》的独立意见
    本次关联交易议案经我们事前认可后，提交第七届董事会第四十次会议审
议。本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，关联董事依法回避表决，未发
现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形，同意提交
公司股东大会审议。


    7、《关于会计政策变更的议案》的独立意见
    此次会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次
会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和本公司《章程》的规定，不存在
损害公司利益和全体股东特别是中小股东的利益的情形，同意公司本次会计政策
变更。


    8、《关于全资子公司核销部分应收账款的议案》的独立意见
    公司独立董事对本次核销应收账款进行了认真审核，发表独立意见如下：
公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策核销应收账款，符合公司实际情
况，有利于更加真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果，相关审议程序合
法合规，未发现损害公司和中小股东利益的情形，同意本次核销应收账款。


     9、关于2020年度董事、高级管理人员薪酬情况的独立意见
    公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬人员的制定，综合考虑了产业市场
环境、公司经营现状以及高级管理人员分管工作的情况，同意《2020 年年度报
告》中披露的董事、高级管理人员薪酬情况。
                                           上海航天汽车机电股份有限公司
                                       独立董事：赵春光、郭斌、万夕干
                                                 二〇二一年四月二十八日