证券代码：600151        证券简称：航天机电         编号：2021-023



             上海航天汽车机电股份有限公司
          第七届监事会第十六次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2021 年 4 月 18 日，上海航天汽车机电股份有限公司第七届监事会第十六
次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2021 年 4 月 28
日在上海市漕溪路 222 号航天大厦召开，应到监事 4 名，实到监事 3 名，监事
冯国栋因公务原因未能出席会议请假，监事苑永红因公务无法亲自出席，委托监
事胡剑豪在授权范围行使表决权，出席人数符合《公司法》及公司章程的有关规
定。
    监事在列席了公司第七届董事会第四十次会议后，召开了第七届监事会第十
六次会议。审议并全票通过以下议案：
    一、《2020 年度监事会工作报告》
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
   本议案尚需提交公司股东大会审议批准。


    二、《2020 年年度报告及年度报告摘要》
    审议通过了《2020 年年度报告及年度报告摘要》
    监事会保证公司《2020 年年度报告及年度报告摘要》不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
   本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
   三、《2021 年第一季度报告正文及全文》
   审议通过了《2021 年第一季度报告正文及全文》。
   监事会保证公司 2021 年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权


   四、《关于计提减值准备的议案》
    监事会同意本次计提减值准备的议案。公司监事会认为：本次公司计提减值
准备是基于谨慎性原则而作出的，符合相关法律、法规及监管规则的要求，符合
公司资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及
经营成果，公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权


    五、《2020 年度内部控制评价报告》
    公司现行的内部控制体系规范，内部控制组织机构完整，内控制度执行基本
有效，能够适应公司现行的管理要求和发展需要，保证了公司经营活动的有序开
展。公司《2020 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公
司内部控制体系的建设和运行情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权


    六、《关于会计政策变更的议案》
    监事会同意公司本次会计政策变更事项。监事会认为：公司本次会计政策变
更是依据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，符合有关规定和公司实际情
况，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的相
关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权


    七、《关于全资子公司核销部分应收账款的议案》
    本次核销应收账款符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际
情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，本次核销不涉及公司
关联方，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对当期损益产生影响。公司董
事会对该事项的决策程序合法合规。监事会同意公司本次核销应收账款。


    八、监事会认为第七届董事会第四十次会议通过的《关于公司向航天科技财
务有限责任公司申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案》、《关于公司
加入航天财务公司跨境资金池并资金出境至境外子公司的议案》、《关于公司委托
航天财务公司发放委托贷款的议案》所履行的关联交易审批程序符合《公司法》
及公司章程的有关规定，未发现损害公司及非关联股东利益的情况。


    九、监事会对公司第七届董事会第四十次会议审议通过的其他议案无异议。


    特此公告


                                         上海航天汽车机电股份有限公司
                                                    监   事   会
                                              二〇二一年四月三十日