证券代码：600151           证券简称：航天机电       编号：2021-026


                 上海航天汽车机电股份有限公司
             第七届董事会第四十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2021 年 5 月 31 日，上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“公司”
或“航天机电”）第七届董事会第四十一次会议通知及相关议案，以书面、邮件
或电话方式告知全体董事。根据公司《董事会议事规则》的相关规定，经半数以

上全体董事认可，公司第七届董事会第四十一次会议于 2021 年 6 月 3 日在上海
漕溪路 222 号航天大厦以现场和通讯相结合方式召开，应到董事 7 名，亲自出
席会议的董事 7 名。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司 4
名监事及相关人员列席了会议。会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审
议并全票通过了以下议案：


    一、《关于公司 2021 年度综合计划预案的议案》
    董事会同意公司经营层制定的2021年度综合计划预案。
    同意：7 票   反对：0 票   弃权：0 票


    二、《关于向上海航天技术研究院申请委托贷款的议案》
    公司拟向控股股东上海航天技术研究院申请委托贷款金额 3.5 亿元，年利率
约 2.7%，实际金额及利率按上海航天技术研究院实际核准执行，借款期限壹年
（借款期限自合同签署之日起计算）。上海航天技术研究院为公司控股股东，以
上事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
    本次关联交易经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表了意见，

关联董事依法回避表决，董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见。本议案
所涉及事项尚需提交股东大会批准。
    详见同时 披露的 《关 于向控 股股东 申请委 托贷款 的关 联交易 公告》
（2021-027）。


    同意：5 票   反对：0 票   弃权：0 票


    特此公告


                                           上海航天汽车机电股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 二〇二一年六月四日