证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2021-029
上海航天汽车机电股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市元江路 3883 号上海航天创新创业中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 482,683,916
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
33.6540
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进
行表决，大会由董事长张建功先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》等有关
法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，副董事长闵斌因公务原因未能出席会议；
2、 公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事长朴铁军、监事冯国栋因公务原因未能
出席会议；
3、 公司董事会秘书及部分高管列席了本次会议，公司聘请的见证律师出席了会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度公司财务决算的报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 482,682,811 99.9998 1,105 0.0002 0 0.0000
2、 议案名称：2020 年度公司利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 比例 比例
票数 票数
（%） （%） （%）
A股 482,682,811 99.9998 1,105 0.0002 0 0.0000
3、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 482,682,811 99.9998 1,105 0.0002 0 0.0000
4、 议案名称：2020 年度公司董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 482,682,811 99.9998 1,105 0.0002 0 0.0000
5、 议案名称：2020 年度公司监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 482,682,811 99.9998 1,105 0.0002 0 0.0000
6、 议案名称：2020 年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 482,682,811 99.9998 1,105 0.0002 0 0.0000
7、 议案名称：2021 年度公司财务预算的报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 482,682,811 99.9998 1,105 0.0002 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度，并部
分转授信给子公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 5,511,429 99.9800 1,105 0.0200 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司向商业银行申请综合授信额度，并部分转授信给子公司
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 482,682,811 99.9998 1,105 0.0002 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司加入航天财务公司跨境资金池并资金出境至境外子
公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,067,300 73.7828 1,445,234 26.2172 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司委托航天财务公司发放委托贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,067,300 73.7828 1,445,234 26.2172 0 0.0000
12、 议案名称：关于向上海航天技术研究院申请委托贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 5,511,429 99.9800 1,105 0.0200 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
持 股 5% 以
上 普 通 股 股 379,350,534 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持股 1%-5%
97,820,848 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1% 以
下普通股股 5,511,429 99.9800 1,105 0.0200 0 0.0000
东
其中:市值
50 万以下普 1,000 47.5059 1,105 52.4941 0 0.0000
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 5,510,429 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 票 比例
序 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
号
2020 年 度 公
2 司利润分配预 5,511,429 99.9800 1,105 0.0200 0 0.0000
案
关于计提资产
3 减值准备的议 5,511,429 99.9800 1,105 0.0200 0 0.0000
案
关于公司向航
天科技财务有
限责任公司申
8 请综合授信额 5,511,429 99.9800 1,105 0.0200 0 0.0000
度，并部分转
授信给子公司
的议案
关于公司加入
10 4,067,300 73.7828 1,445,234 26.2172 0 0.0000
航天财务公司
跨境资金池并
资金出境至境
外子公司的议
案
关于公司委托
航天财务公司
11 4,067,300 73.7828 1,445,234 26.2172 0 0.0000
发放委托贷款
的议案
关于向上海航
天技术研究院
12 5,511,429 99.9800 1,105 0.0200 0 0.0000
申请委托贷款
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 8、10、11、12 涉及关联交易，参加会议的关联股东上海航天技术研究院、
上海航天工业（集团）有限公司、上海新上广经济发展有限公司、上海航天智能
装备有限公司所持表决权股份进行了回避表决。上述股东与公司隶属于同一实际
控制人中国航天科技集团有限公司。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：陈鹏、朱嘉靖
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议
人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合
有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 2020 年年度股东大会决议；
2、 通力律师事务所出具的《关于上海航天汽车机电股份有限公司 2020 年年度
股东大会的法律意见书》；
上海航天汽车机电股份有限公司
2021 年 6 月 25 日