证券代码：600151       证券简称：航天机电       公告编号：2021-034

              上海航天汽车机电股份有限公司
          2021 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、   会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 12 日


(二) 股东大会召开的地点：元江路 3883 号上海（航天）创新创业中心


(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                      15

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             482,505,116

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                              33.6415
份总数的比例（%）




(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进
行表决，大会由董事长张建功先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》等有关
法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，副董事长闵斌、董事王戎因公务原因未能出
   席；
2、 公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事冯国栋、监事苑永红因公务原因未能出
   席；
3、 公司董事会秘书及部分高管列席了本次会议，公司聘请的见证律师出席了会
   议；
4、 第八届董事会董事候选人、第八届监事会监事候选人出席了本次会议。


二、   议案审议情况



(一)   累积投票议案表决情况


1、 关于选举董事的议案

                                                          得票数占出
议案                                                      席会议有效   是否
                 议案名称                    得票数
序号                                                      表决权的比   当选
                                                            例（%）
       关于选举张建功先生为公司第八
1.01                                        481,608,311     99.8141     是
       届董事会董事的议案
       关于选举荆怀靖先生为公司第八
1.02                                        481,608,311     99.8141     是
       届董事会董事的议案
       关于选举周旭东先生为公司第八
1.03                                        481,607,811     99.8140     是
       届董事会董事的议案
       关于选举葛文蕊女士为公司第八
1.04                                        481,608,311     99.8141     是
       届董事会董事的议案
       关于选举张伟国先生为公司第八
1.05                                        481,608,311     99.8141     是
       届董事会董事的议案
       关于选举史佳超先生为公司第八
1.06                                        481,608,311     99.8141     是
       届董事会董事的议案



2、 关于选举独立董事的议案

议案             议案名称                    得票数       得票数占出   是否
序号                                                  席会议有效   当选
                                                      表决权的比
                                                        例（%）
       关于选举赵春光先生为公司第八
2.01                                    481,608,311     99.8141     是
       届董事会独立董事的议案
       关于选举郭斌先生为公司第八届
2.02                                    481,608,311     99.8141     是
       董事会独立董事的议案
       关于选举万夕干先生为公司第八
2.03                                    481,608,311     99.8141     是
       届董事会独立董事的议案



3、 关于选举监事的议案

                                                      得票数占出
议案                                                  席会议有效   是否
                   议案名称              得票数
序号                                                  表决权的比   当选
                                                        例（%）
      关于选举许艳女士为公司第八届
3.01                                    481,608,311     99.8141   是
      监事会监事的议案
      关于选举舒巍先生为公司第八届
3.02                                    481,608,311     99.8141   是
      监事会监事的议案
      关于选举胡伟浩先生为公司第八
3.03                                    481,608,313     99.8141   是
      届监事会监事的议案
本次会议选举产生的由股东代表出任的监事许艳、舒巍、胡伟浩与经职工代表民
主选举产生的职工代表监事王戎、刘雪冬，共同组成公司第八届监事会。

(二)   关于议案表决的有关情况说明

无


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：通力律师事务所

律师：陈鹏、徐青

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议
人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合
有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、   备查文件目录



1、 2021 年第三次临时股东大会决议；


2、 通力律师事务所出具的《关于上海航天汽车机电股份有限公司 2021 年第三

   次临时股东大会的法律意见书》。



                                        上海航天汽车机电股份有限公司
                                                    2021 年 8 月 13 日