证券代码：600151 证券简称：航天机电            公告编号：2021-038


             上海航天汽车机电股份有限公司
           第八届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海航天汽车机电股份有限公司第八届监事会第一次会议于 2021 年 8 月

12 日在上海元江路 3883 号以现场方式召开，应到监事 5 名，亲自出席的监事
3 名，监事胡伟浩、监事王戎因公务原因未能亲自出席，分别委托监事舒巍、监
事刘雪冬代为出席，并在授权范围内行使表决权。本次会议出席人数符合《公司
法》及公司章程有关规定。
    监事在列席了第八届董事会第一次会议后，召开了第八届监事会第一次会议。
会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过以下议案：

    一、选举公司第八届监事会监事长的议案
    选举许艳为公司第八届监事会监事长。


    二、监事会认为，第八届董事会第一次会议选举董事长、董事会各专门委员
会委员，聘任总经理、财务负责人（总会计师）、副总经理、董事会秘书及证券
事务代表等议案，程序合法合规。


    三、监事会认为第八届董事会第一次会议通过的《关于调整公司 2021 年日
常关联交易范围和金额的议案》所履行的关联交易审批程序符合《公司法》及公
司章程的有关规定，未发现损害公司及非关联股东利益的情况。
上海航天汽车机电股份有限公司
        监   事   会
  二〇二一年八月十三日
附简历：
许艳女士：1972 年 5 月出生，研究生学历，工商管理硕士学位，研究员级高级
会计师。曾任上海航天技术研究院动力所总会计师、上海航天技术研究院财务部

副部长。现任上海航天技术研究院审计与风险管理部部长、航天机电第八届监事
会监事长。