证券代码：600151        证券简称：航天机电        编号：2021-039



             上海航天汽车机电股份有限公司
            第八届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2021 年 8 月 17 日，上海航天汽车机电股份有限公司第八届董事会第二次
会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2021 年 8 月 27 日
在上海市漕溪路 222 号航天大厦以现场方式召开，应到董事 9 名，亲自出席会
议的董事 7 名，董事周旭东、独立董事万夕干因公务原因未亲自出席会议，分别
委托董事张伟国、独立董事赵春光代为出席，并在授权范围内代为行使表决权；
符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司 5 名监事及相关人员列席了会议。
    会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：
    一、《2021 年半年度报告及其摘要》
    董事会保证公司 2021 年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。详见同时披露的 2021 年半年度报告及其摘要。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    二、《关于修订<资产减值准备管理办法>和<资产损失财务处理办法>的议
案》
    董事会同意公司根据中华人民共和国财政部修订印发的《企业会计准则第
22 号—金融工具确认和计量》以及中国航天科技集团有限公司修订发布的《中
国航天科技集团有限公司会计核算办法》《中国航天科技集团有限公司事实损失
资产账务核销管理办法》，并结合公司实际情况，修订公司《资产减值准备管理
办法》及《资产损失财务处理办法》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

                                     1
特此公告。




                 上海航天汽车机电股份有限公司
                          董   事   会
                    二○二一年八月三十一日




             2