证券代码：600151        证券简称：航天机电          编号：2021-045



              上海航天汽车机电股份有限公司
            第八届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2021 年 10 月 9 日，上海航天汽车机电股份有限公司第八届董事会第五次
会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。根据公司《董事会议事规则》
的相关规定，经全体董事认可，会议于 2021 年 10 月 12 日在上海市漕溪路 222
号航天大厦以现场方式召开，应到董事 8 名，亲自出席会议的董事 7 名，董事
张建功因公务无法出席会议，委托董事长荆怀靖在授权范围内行使表决权，符合
《公司法》及公司章程的有关规定。公司 5 名监事及相关人员列席了会议。
    会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：


    一、《关于对控股子公司内蒙古神舟光伏电力有限公司减资的议案》
    董事会同意以 2021 年 6 月 30 日为审计基准日，对内蒙古神舟光伏电力有
限公司实施减资，回收资金 3,000 万元。董事会授权公司经营层依法办理减资相
关事宜，包括但不限于工商变更登记等。本次减资事宜尚需获得相关国资批准，
无需提交公司股东大会批准。
    详见同时披露的《关于对控股子公司减资的公告》（2021-046）。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权


    二、《关于公司挂牌出售新光电器 20%股权的议案》
    为了聚焦热系统产业发展的需要，航天机电拟通过盘活金桥地块优质资产，
为主营业务提供资金支持，进一步增强公司持续经营能力。董事会同意公司通过
国有产权交易系统挂牌转让所持有的上海新光汽车电器有限公司（以下简称“新
光电器”）20%股权。转让完成后，公司将不再持有新光电器股权。同时，董事
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会授权公司经营层办理股权转让相关事宜。
    经北京中同华资产评估有限公司评定（中同华评报字〔2021〕第031233号），
以2021年6月30日为评估基准日，新光电器净资产评估值为47,898.85万元（最
终依据经中国航天科技集团有限公司备案的资产评估值为准）。挂牌价格不低于
新光电器20%股权对应的净资产评估值（最终依据经集团公司备案的资产评估值
确定）约9,579.77万元。最终交易价格以国有产权公开挂牌的成交结果为准。
    详见同时披露的《关于转让新光电器 20%股权的公告》（2021-047）。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权


    三、《关于公司控股子公司处置部分固定资产的议案》
    为提高固定资产及设备利用率，增强持续经营能力，董事会同意连云港神舟
新能源有限公司对本次处置涉及的 105 台（套）设备仪器作报废处置。
    详见同时披露的《关于公司全资子公司处置部分固定资产的公告》
（2021-048）。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权




                                         上海航天汽车机电股份有限公司
                                                   董   事   会
                                              二〇二一年十月十三日




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