证券代码：600151        证券简称：航天机电          编号：2021-054



              上海航天汽车机电股份有限公司
            第八届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2021 年 10 月 21 日，上海航天汽车机电股份有限公司第八届监事会第三次
会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2021 年 10 月 29 日
在上海漕溪路 222 号航天大厦以现场方式召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名，
本次会议出席人数符合《公司法》及公司章程有关规定。
    监事在列席了第八届董事会第六次会议后，召开了第八届监事会第三次会议。
会议审议情况如下：
   一、《2021 年第三季度报告》
    审议通过了《2021 年第三季度报告》。
    监事会保证公司2021年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。


    二、《关于公司全资子公司固定资产计提减值准备的议案》
    监事会同意本次计提减值准备的议案。公司监事会认为：本次公司计提减值
准备是基于谨慎性原则而作出的，符合相关法律、法规及监管规则的要求，符合
公司资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及
经营成果，公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规。
    表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。


    三、监事会对第八届董事会第六次会议审议通过的其他议案无异议。
特此公告。


             上海航天汽车机电股份有限公司
                       监 事 会
                二〇二一年十月三十日