证券代码：600151        证券简称：航天机电         编号：2021-056



             上海航天汽车机电股份有限公司
            第八届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2021 年 11 月 26 日，上海航天汽车机电股份有限公司第八届董事会第七次
会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2021 年 12 月 3 日
在上海市漕溪路 222 号航天大厦以现场方式召开，应到董事 9 名，亲自出席会
议的董事 9 名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司 5 名监事及相关
人员列席了会议。
    会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：


    一、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度年
审会计师事务所和内控审计机构的议案》
    公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度年审会
计机构和内控审计机构，聘期壹年，并提请股东大会授权董事会决定中兴华会计
师事务所（特殊普通合伙）2021年度的审计费用。
    公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见，董事会审计和风险管理委
员会发表了审核意见。
    本议案尚需提交股东大会批准。
    详见同时披露的《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021年度年审会计师事务所和内控审计机构的公告》（2021-057）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权


    二、《关于重组公司董事会战略委员会委员的议案》

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    鉴于张建功先生已辞去公司董事长及战略委员会主任委员职务（详见公告
2021-042），根据《公司法》和《公司章程》，拟重组第八届董事会战略委员会，
重组后，战略委员会委员为董事长荆怀靖先生、董事兼总经理赵立先生、独立董
事万夕干先生，荆怀靖先生任主任委员。
    以上人员任期与公司第八届董事会任期一致。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    三、《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监
督管理委员会《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》（2021
年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息
披露事务管理制度指引》，以及《公司章程》等法律法规及规章制度的规定，公
司对《信息披露事务管理制度》进行修订。
    详见上海证券交易所网站披露的《信息披露事务管理规定》 2021 年修订）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    四、《关于修订公司<授信与担保管理办法>的议案》
    董事会同意公司根据国资委发布的《关于加强中央企业融资担保管理工作的
通知》（国资发财评规〔2021〕75 号）以及《公司章程》（2021 年修订）等规
定，并结合公司实际情况，修订公司《授信与担保管理办法》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    五、《关于爱斯达克处置呆滞存货及核销存货跌价准备的议案》
    截止 2021 年 10 月 31 日，公司控股子公司上海爱斯达克汽车空调系统有限
公司呆滞库存涉及 1,694 个物料、2,640,887 件库存等，存货原值 14,377,982.31
元，均在以前年度全额计提减值准备。
    董事会同意上海爱斯达克汽车空调系统有限公司处置上述呆滞存货，并核销
存货跌价准备。
    详见同时披露的《关于控股子公司处置呆滞存货及核销存货跌价准备的的公
告》（2021-058）。
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   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权


       六、《关于同意召开临时股东大会相关事项的议案》
   董事会同意公司召开临时股东大会，本次股东大会召开的通知将择日另行公
告。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权




                                          上海航天汽车机电股份有限公司
                                                    董   事   会
                                               二〇二一年十二月四日




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