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公司公告

航天机电:上海航天汽车机电股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告2021-12-04  

                          证券代码:600151        证券简称:航天机电         编号:2021-056



             上海航天汽车机电股份有限公司
            第八届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2021 年 11 月 26 日,上海航天汽车机电股份有限公司第八届董事会第七次
会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事,会议于 2021 年 12 月 3 日
在上海市漕溪路 222 号航天大厦以现场方式召开,应到董事 9 名,亲自出席会
议的董事 9 名,符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司 5 名监事及相关
人员列席了会议。
    会议按照《公司法》和公司章程的有关规定,审议并全票通过了以下议案:


    一、《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度年
审会计师事务所和内控审计机构的议案》
    公司拟聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度年审会
计机构和内控审计机构,聘期壹年,并提请股东大会授权董事会决定中兴华会计
师事务所(特殊普通合伙)2021年度的审计费用。
    公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见,董事会审计和风险管理委
员会发表了审核意见。
    本议案尚需提交股东大会批准。
    详见同时披露的《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2021年度年审会计师事务所和内控审计机构的公告》(2021-057)。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权


    二、《关于重组公司董事会战略委员会委员的议案》

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    鉴于张建功先生已辞去公司董事长及战略委员会主任委员职务(详见公告
2021-042),根据《公司法》和《公司章程》,拟重组第八届董事会战略委员会,
重组后,战略委员会委员为董事长荆怀靖先生、董事兼总经理赵立先生、独立董
事万夕干先生,荆怀靖先生任主任委员。
    以上人员任期与公司第八届董事会任期一致。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权


    三、《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监
督管理委员会《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》(2021
年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息
披露事务管理制度指引》,以及《公司章程》等法律法规及规章制度的规定,公
司对《信息披露事务管理制度》进行修订。
    详见上海证券交易所网站披露的《信息披露事务管理规定》 2021 年修订)。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权


    四、《关于修订公司<授信与担保管理办法>的议案》
    董事会同意公司根据国资委发布的《关于加强中央企业融资担保管理工作的
通知》(国资发财评规〔2021〕75 号)以及《公司章程》(2021 年修订)等规
定,并结合公司实际情况,修订公司《授信与担保管理办法》。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权


    五、《关于爱斯达克处置呆滞存货及核销存货跌价准备的议案》
    截止 2021 年 10 月 31 日,公司控股子公司上海爱斯达克汽车空调系统有限
公司呆滞库存涉及 1,694 个物料、2,640,887 件库存等,存货原值 14,377,982.31
元,均在以前年度全额计提减值准备。
    董事会同意上海爱斯达克汽车空调系统有限公司处置上述呆滞存货,并核销
存货跌价准备。
    详见同时披露的《关于控股子公司处置呆滞存货及核销存货跌价准备的的公
告》(2021-058)。
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   表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权


       六、《关于同意召开临时股东大会相关事项的议案》
   董事会同意公司召开临时股东大会,本次股东大会召开的通知将择日另行公
告。
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权




                                          上海航天汽车机电股份有限公司
                                                    董   事   会
                                               二〇二一年十二月四日




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