证券代码：600151        证券简称：航天机电        公告编号：2021-058


              上海航天汽车机电股份有限公司
           关于控股子公司处置呆滞存货及核销
                      存货跌价准备的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、基本情况
    上海爱斯达克汽车空调系统有限公司（以下简称“爱斯达克”）系上海航天汽
车机电股份有限公司控股子公司，持股比例为 87.5%，主要业务为汽车空调热系
统业务。
    截止 2021 年 10 月 31 日，爱斯达克呆滞库存涉及 1,694 个物料、2,640,887
件库存等，存货原值 14,377,982.31 元，均在以前年度全额计提减值准备（详见
公告 2017-035、2019-016、2020-015、2021-015）。存货具体明细如下：
                                                                  单位：元
   按存货类别分类               原值               存货跌价         净值
         原材料             5,075,459.28         5,075,459.28         -
       库存商品             9,302,523.03         9,302,523.03         -
           合计            14,377,982.31        14,377,982.31         -


    鉴于上述存货已无法继续使用且无后续市场需求，经公司第八届董事会第七
次会议审议，通过了《关于爱斯达克处置呆滞存货及核销存货跌价准备的议案》，
同意爱斯达克处置上述存货，并核销存货跌价准备。


   二、对公司的影响
    鉴于上述存货已无法继续使用且无后续市场需求，且均在以前年度全额计提
减值准备。因此，本次存货处置及核销存货跌价准备对公司当期损益无重大影响。


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    三、审批程序
    上述事项已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，独立董事发表了同意
的独立意见。该事项无需提交公司股东大会审议。


    四、独立董事意见
    公司独立董事发表独立意见如下：本次处置符合《企业会计准则》，符合公
司实际情况，有利于更加真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果，相关审
议程序合法合规，未发现损害公司和中小股东利益的情形，同意本次处置事项。


    五、审计与风险管理委员会意见
    本次处置符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，有
助于真实、合理反映公司整体经营情况，未发现损害股东的合法权益。


    六、监事会意见
    本次处置符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，能
够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，本次处置不涉及公司关联方，
不存在损害公司和股东利益的情形，对公司当期损益无重大影响。公司董事会对
该事项的决策程序合法合规，监事会同意公司本次处置。


    七、备查文件
   1、公司第八届董事会第七次会议决议；
   2、公司第八届监事会第四次会议决议；
   3、独立董事意见；
   4、审计与风险管理委员会审核意见。


   特此公告



                                         上海航天汽车机电股份有限公司
                                                     董   事   会
                                               二〇二一年十二月四日


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