证券代码：600151        证券简称：航天机电        编号：2022-008



              上海航天汽车机电股份有限公司
            第八届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2022 年 2 月 11 日，上海航天汽车机电股份有限公司第八届监事会第五次
会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2022 年 2 月 18 日
在上海漕溪路 222 号航天大厦以现场方式召开，应到监事 5 名，亲自出席的监
事 5 名。本次会议出席人数符合《公司法》及公司章程的有关规定。
    监事在列席了第八届董事会第九次会议后，召开了第八届监事会第五次会议：
   一、《关于购买公司、董监高责任险的议案》
   监事会认为：为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险，有利于完善
公司治理体系，降低运营风险，保障公司及董事、监事和高级管理人员合法权益，
促进责任人员履职尽责，保障公司健康发展。本事项的决策程序合法合规，不会
损害公司和全体股东利益的情形。


   二、《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
    监事会认为：本次日常关联交易所履行的审批程序符合《公司法》及公司章
程的有关规定，未发现损害公司及非关联股东利益的情况。


    三、监事会对公司第八届董事会第九次会议审议通过的其他议案无异议。


    特此公告。
                                          上海航天汽车机电股份有限公司
                                                     监 事 会
                                              二〇二二年二月十九日