证券代码：600151             证券简称：航天机电     编号：2022-003


                 上海航天汽车机电股份有限公司
                第八届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2022 年 2 月 11 日，上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“公司”或
“航天机电”）第八届董事会第九次会议通知及相关议案，以书面、邮件或电话
方式告知全体董事。会议于 2022 年 2 月 18 日在上海市漕溪路 222 号航天大厦
以现场方式召开，应到董事 9 名，亲自出席会议的董事 9 名。本次会议符合《公
司法》及公司章程的有关规定。公司 5 名监事及相关人员列席了会议。会议按照
《公司法》和公司章程的有关规定，审议并通过了以下议案：


    一、《关于购买公司、董监高责任险的议案》
    为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，有助于完善公司风险
管理体系，保障公司和投资者的权益，有利于促进董事、监事、高级管理人员合
规履职，降低履职期间可能导致的风险和损失；其决策程序合法、有效，不存在
损害股东利益特别是中小投资者利益的情形。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    详见同时披露的《关于购买公司、董监高责任险的公告》（2022-004）
    同意：9票    反对：0票    弃权：0票


    二、《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
    本议案经公司独立董事事前认可后，提交公司董事会审议，三位独立董事投
了赞成票，并发表了独立意见；公司董事会审计和风险管理委员会发表了审核意
见；公司关联董事张建功、周旭东、葛文蕊、张伟国对该项议案的表决进行了回
避，非关联董事对上述关联交易进行了表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    详见同时披露的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》（2022-005）
    同意：5 票     反对：0 票    弃权：0 票


    三、《关于以非货币性资产增资全资子公司的议案》
    董事会同意公司以浦江镇万芳路 965 号和 969 号土地使用权、房屋建筑物
及机器设备等资产作价 3.4002 亿元（不含税，最终以经中国航天科技集团有限
公司备案后的评估值为准）增资全资子公司上海能航机电发展有限公司，增资完
成后，公司仍持有其 100%股权。
    本次增资事项尚需获得相关国资批准。
    详见同时披露的《关于以非货币性资产增资全资子公司的公告》（2022-006）。
    同意：9 票     反对：0 票    弃权：0 票


    四、《关于同意召开 2022 年第一次临时股东大会相关事项的议案》
    董事会同意召开 2022 年第一次临时股东大会。
    详 见 同 时 披 露 的 《 关 于 召 开 2022 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》
（2022-007）。
    同意：9 票     反对：0 票    弃权：0 票




    特此公告。



                                                 上海航天汽车机电股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                         二〇二二年二月十九日