证券代码：600151        证券简称：航天机电        编号：2022-024


              上海航天汽车机电股份有限公司
    关于向控股股东申请委托贷款的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：
     过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类
别相关的交易的累计次数及其金额：
     过去 12 个月与同一关联人进行的交易均已经公司董事会审议或股东大会
批准，并按照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。

     委托贷款金额：3.5 亿元
     委托贷款用途：归还公司及子公司申请的较高利息借款
     委托贷款期限：1 年
     贷款利息：年利率约 2.7%，实际金额及利率按上海航天技术研究院实际
核准执行
     无关联人补偿承诺
     本议案所涉及事项尚需提交股东大会批准


   一、 关联交易事项概述

    经公司第七届董事会第四十一次会议、2020 年年度股东大会审议通过，公
司于 2021 年 6 月向控股股东上海航天技术研究院申请委托贷款 3.5 亿元，借款
年利率 2.7%，到期日为 2022 年 6 月 25 日。该委贷用于归还较高利率借款，以
促进公司稳健经营发展。（详见公告 2021-027）
    为压控融资成本，公司拟于上述委贷到期后继续向控股股东上海航天技术研
究院申请委托贷款金额 3.5 亿元，年利率约 2.7%，实际金额及利率按上海航天
技术研究院实际核准执行，借款期限壹年（借款期限自合同签署之日起计算）。
上海航天技术研究院为公司控股股东，故以上委托贷款事项构成关联交易，但不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之
间交易类别相关的关联交易达到 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资
产绝对值 5%以上。除本次关联交易，均已经公司董事会或股东大会批准，并按
照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。


   二、 关联方介绍
    名称：上海航天技术研究院
    住所：上海市闵行区元江路 3888 号
    企业性质：事业单位
    开办资金：1,957 万元
    经费来源：财政补助收入、事业收入
    宗旨和业务范围：开展航天技术研究，促进航天科技发展。卫星应用设备研
制、通信设备研制、汽车零部件研制、计算机研制、相关技术开发、技术转让与
技术咨询服务。


    三、关联交易标的基本情况
    交易的名称和类别：向关联人申请委托贷款
    交易标的：详见本公告一、关联交易事项概述


    四、关联交易的主要内容和履约安排
    详见本公告一、关联交易事项概述。公司将在股东大会批准上述关联交易，
并实施贷款时，再行签署相关协议。


    五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

    公司向控股股东申请委托贷款，拟用于归还公司及子公司申请的较高利息借
款，有利于压控公司融资成本，不会损害公司及中小股东的利益。
    六、关联交易审议程序
    1、董事会审议情况
    本次关联交易议案经独立董事事前认可后，提交第八届董事会第十二次会议
审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见。公司关联董事张建功、周
旭东、葛文蕊、张伟国对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交
易进行了表决。
    2、独立董事意见
    本次关联交易议案经我们事前认可后，提交第八届董事会第十二次会议审议。
本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，关联董事依法回避表决，未发现损
害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形，同意提交公司
股东大会审议。
    3、审计和风险管理委员会审核意见
    本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，未发现损害公司及其他股东，
特别是中、小股东和非关联股东利益的情形，同意提交公司董事会审议。
    4、本议案提交股东大会审议时，有利害关系的关联人须放弃行使对上述议
案的投票权。


    七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
    详见 3 月 18 日披露的《关于接受航天财务公司资金资助的关联交易公告》
（2022-012）。


    八、备查文件
    1、公司第八届董事会第十二次会议决议
    2、独立董事意见
    3、董事会审计和风险管理委员会意见




                                          上海航天汽车机电股份有限公司
                                                     董   事   会
                                               二〇二二年五月三十一日