证券代码：600151         证券简称：航天机电        编号：2022-023


                 上海航天汽车机电股份有限公司
             第八届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2022 年 5 月 23 日，上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“公司”
或“航天机电”）第八届董事会第十二次会议通知及相关议案资料，以书面、邮
件或电话方式告知全体董事。会议于 2022 年 5 月 30 日以通讯方式召开，应到
董事 9 名，亲自出席会议的董事 9 名。本次会议符合《公司法》及公司章程的
有关规定。公司 5 名监事及相关人员列席了会议。会议按照《公司法》和公司章
程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：


    一、《关于向上海航天技术研究院申请委托贷款的议案》
    公司拟向控股股东上海航天技术研究院申请委托贷款金额 3.5 亿元，年利率
约 2.7%，实际金额及利率按上海航天技术研究院实际核准执行，借款期限壹年
（借款期限自合同签署之日起计算）。上海航天技术研究院为公司控股股东，以
上事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
    本次关联交易经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表了意见。
董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见。公司关联董事张建功、周旭东、
葛文蕊、张伟国对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行
了表决。本议案所涉及事项尚需提交股东大会批准。
    详见同时披露的《关于向控股股东申请委托贷款的关联交易公告》
（2022-024）。


    同意：5 票   反对：0 票   弃权：0 票
    二、《关于同意召开 2022 年第一次临时股东大会相关事项的议案》
    董事会同意召开 2022 年第一次临时股东大会。
    详 见 同 时 披 露 的 《 关 于 召 开 2022 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》
（2022-025）。


    特此公告


                                                 上海航天汽车机电股份有限公司
                                                               董   事   会
                                                        二〇二二年五月三十一日