证券代码：600151        证券简称：航天机电         编号：2022-028


                 上海航天汽车机电股份有限公司
             第八届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2022 年 7 月 6 日，上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“公司”或
“航天机电”）第八届董事会第十三次会议通知及相关议案资料，以书面、邮件
或电话方式告知全体董事。根据公司《董事会议事规则》的相关规定，经全体董
事认可，会议于 7 月 7 日在上海漕溪路 222 号航天大厦南楼以现场加通讯方式
召开，应到董事 8 名，亲自出席会议的董事 8 名。本次会议符合《公司法》及
公司章程的有关规定。公司 4 名监事及相关人员列席了会议。会议按照《公司法》
和公司《章程》的有关规定，审议并全票通过了以下议案：


    一、《关于补选公司董事的议案》
    因工作需要，公司董事周旭东先生向公司董事会提出辞去公司董事及董事会
提名委员会委员职务的请求。经公司董事会推荐，且董事会提名委员会发表了审
查意见，提议何学宽先生（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人，并提请
股东大会选举。
    详见同时披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》（2022-029）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权


    二、《关于公开挂牌转让全资子公司上海能航机电发展有限公司 100%股权
的议案》
    公司拟通过国有产权交易系统挂牌，以不低于经中国航天科技集团有限公司
备案同意的净资产评估值，转让所持上海能航机电发展有限公司 100%股权。同
时，授权公司经营层办理股权转让相关事宜。
    经北京天健兴业资产评估有限公司评定（天兴评报字（2022）第 1149 号），
以 2022 年 4 月 30 日为评估基准日，评估方法为资产基础法、收益法，能航公
司净资产评估值为 34,499.40 万元（最终依据经国资备案的资产评估值确定）。
最终交易价格以国有产权公开挂牌的成交结果为准。本次股权转让通过产权交易
所公开挂牌，故暂不确定交易对方。
    本次交易需提交公司股东大会批准。资产评估报告尚需取得中国航天科技集
团有限公司备案同意，本次交易尚需获得相关国资管理机构批准。
    详见同时披露的《关于转让全资子公司 100%股权的公告》（2022-030）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权


    三、《关于间接控股公司处置固定资产的议案》
    为节约成本，提升管理效率，董事会同意航天光伏（土耳其）股份有限公司
对本次涉及的 10 台（套）设备仪器进行处置。
    详见同时披露的《关于公司间接控股公司处置固定资产的公告》（2022-031）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权


    四、《关于向上海航天技术研究院申请委托贷款的议案》
    公司拟向控股股东上海航天技术研究院申请委托贷款金额 2.7 亿元，年利率
2.9%~3.0%，实际金额及利率按上海航天技术研究院实际核准执行，借款期限
壹年（借款期限自合同签署之日起计算）。上海航天技术研究院为公司控股股东，
以上事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
    本次关联交易经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表了意见。
董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见。公司关联董事张建功、葛文蕊、
张伟国对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决。
    详见同时披露的《关于向控股股东申请委托贷款的关联交易公告》
（2022-032）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权


    五、《关于同意召开 2022 年第二次临时股东大会相关事项的议案》
    董事会同意召开 2022 年第二次临时股东大会，本次股东大会召开的通知将
择日另行公告。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权


    特此公告


                                             上海航天汽车机电股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                    二〇二二年七月九日




    附简历：
    何学宽先生：1967 年 9 月出生，大学学历，高级工程师。曾任上海航天技
术研究院动力所副所长、内蒙古神舟硅业有限责任公司党委副书记兼纪委书记、
上海航天技术研究院动力所党委副书记等。现任上海航天技术研究院动力所副所
级调研员、工会主席、总法律顾问、上海航天设备制造总厂有限公司专职董事等。