证券代码：600151        证券简称：航天机电       编号：2022-050



             上海航天汽车机电股份有限公司
          第八届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2022 年 9 月 29 日，上海航天汽车机电股份有限公司第八届董事会第十八
次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事，根据公司《董事会议事规
则》的相关规定，经全体董事认可，会议于 2022 年 9 月 30 日在上海市漕溪路
222 号航天大厦以现场结合通讯方式召开，应到董事 9 名，亲自出席会议的董事
9 名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司 5 名监事及相关人员列席了
会议。
    会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：
    一、《关于再次调整公司 2022 年度日常关联交易金额的议案》
    经公司第八届董事会第九次会议审议、2021年年度股东大会审议，通过了
《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，对公司2022年度日常关联交易情况
进行了预计，详见2022年2月19日披露的《关于预计2022年度日常关联交易的
公告》（2022-005）。经公司第八届董事会第十六次会议审议，通过了《关于调
整2022年度日常关联交易范围及金额的议案》，详见2022年8月31日披露的《关
于调整2022年度日常关联交易范围和金额的公告》（2022-044）。
    根据公司实际经营需要，经公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关
于再次调整公司 2022 年度日常关联交易金额的议案》，该议案经公司独立董事
事前认可后提交董事会审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见；公
司董事会审计和风险管理委员会对本议案发表了审核意见；公司关联董事张建
功、葛文蕊、何学宽、张伟国对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述
关联交易进行了表决。

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    本议案无需提交公司股东大会批准。
    详见同时披露的《关于再次调整公司 2022 年日常关联交易金额的公告》
（2022-051）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权


    特此公告




                                        上海航天汽车机电股份有限公司
                                                 董   事   会
                                             二○二二年十月一日




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