航天机电：第八届董事会第十九次会议决议公告2022-10-29
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2022-053
上海航天汽车机电股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 10 月 19 日，上海航天汽车机电股份有限公司第八届董事会第十九
次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2022 年 10 月 27
日在上海市漕溪路 222 号航天大厦以现场方式召开，应到董事 9 名，亲自出席
会议的董事 9 名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司 5 名监事及相
关人员列席了会议。
会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：
一、《公司 2022 年第三季度报告》
董事会保证公司 2022 年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
详见同时披露的《2022 年第三季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、《关于埃斯创韩国接受韩国双龙汽车偿债方案的议案》
董事会同意埃斯创韩国接受韩国双龙汽车本次债务重组偿债方案。
详见同时披露的《关于埃斯创韩国接受韩国双龙汽车偿债方案的公告》
（2022-054）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、《关于 2022 年第三季度计提减值准备的议案》
根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，为客观、公允地反
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映公司财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，2022 年第三季度公司针对应收
合营公司 TRP 委托贷款计提坏账准备 5,801.04 万元、对应收双龙汽车款项计提
坏账准备 386.37 万元，合计计提坏账准备 6,187.41 万元。
公司独立董事对本议案发表了独立董事意见，公司董事会审计与风险管理委
员会对本议案发表了审核意见。
本议案尚需提交股东大会批准。
详见同时披露的《2022 年第三季度计提减值准备的公告》（2022-055）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
四、《关于下属电站项目公司向国开行申请确权补贴贷款的议案》
为盘活公司电站资产，提高资金使用效率，公司下属全资电站项目公司拟以
收费权为质押，同时以航天机电作为双借款人，拟向国家开发银行（以下简称“国
开行”）申请补贴确权贷款约为 3.47 亿元，主要用于置换部分电站项目公司在国
开行的部分原存量利率较高的贷款。本次贷款年利率不高于 3.7%，贷款期限 5~8
年，实际贷款金额、贷款期限、年利率以国开行核定为准。
详见同时披露的《关于下属电站项目公司向国开行申请确权补贴贷款的公
告》（2022-056）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
五、《关于修订<投资者关系工作制度>的议案》
董事会同意公司修订《投资者关系工作制度》。
详见同时披露的《投资者关系管理规定》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
六、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度年
审会计师事务所和内控审计机构的议案》
公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度年审会
计机构和内控审计机构，聘期壹年，并提请股东大会授权董事会决定中兴华会计
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师事务所（特殊普通合伙）2022 年度的审计费用。
公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见，董事会审计和风险管理委
员会发表了审核意见。
本议案尚需提交股东大会批准。
详见同时披露的《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年度年审会计师事务所和内控审计机构的公告》（2022-057）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
七、《关于同意召开 2022 年第四次临时股东大会相关事项的议案》
董事会同意召开 2022 年第四次临时股东大会，本次股东大会召开的通知将
择日另行公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十月二十九日
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