上海航天汽车机电股份有限公司

 第八届董事会第二十三次会议暨 2022 年年度报告相关事项的

                            独立董事意见


     一、关于董事会召开程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信
息充分性的审查意见

     公司经营层已向本人提交了 2022 年度财务报告、财务审计报告，内部控制
自我评价报告、内控审计报告以及审议 2022 年年报的董事会议程、相关提案及
资料，经审查，我们认为公司审议 2022 年年报的董事会召开程序符合规定，必
备文件齐全，暂未发现影响董事会做出合理准确判断的资料信息需要补充，也未
发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形，同意将 2022 年年报相
交议案提交董事会审议。


    二、关于第八届董事会第二十三次会议暨2022年年度报告相关事项的意见

     公司经营层已向本人提交了《2022 年度公司利润分配预案》、《关于 2022
年度计提减值准备的议案》、《2022 年年度报告及年度报告摘要》、《关于公司
2023 年申请航天财务公司综合授信，并部分转授信给子公司的议案》、《关于
公司部分日常资金存放于航天财务公司的关联交易议案》、《关于航天财务公司风
险评估报告》、《关于与航天财务公司金融业务风险处置预案》、《关于 2022 年度
核销坏账准备的议案》、《关于公司高级管理人员 2023 年薪酬方案的议案》等相
关资料，其中《关于公司 2023 年申请航天财务公司综合授信，并部分转授信给
子公司的议案》、 关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的关联交易议案》、
《关于航天财务公司风险评估报告》、《关于与航天财务公司金融业务风险处置预
案》在取得我们事前认可后提交董事会审议。
    经仔细审阅后，基于独立董事的判断立场，发表如下意见：
    1、《2022 年度公司利润分配预案》
    公司董事会就2022年度不进行现金分红的原因说明符合公司实际情况。
2023年，希望公司管理层继续提升主业经营质量、提高资金使用效率和资产质
量，努力实现盈利，给予股东合理的回报。


    2、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
    根据中国证监会公告〔2022〕26 号《上市公司监管指引第 8 号——上市公
司资金往来、对外担保的监管要求》等法规要求，我们本着认真的态度、对公司
对外担保的情况进行了了解，基于公司提供的资料是真实、完整的基础上，做出
如下专项说明并发表独立意见。
    专项说明：
    （1）公司未为控股股东、非法人单位或个人提供担保。
    （2）不含对子公司的担保，公司对外担保发生额为 0 元；截止报告期末，
公司对外担保余额为 14,744.49 万元。
    （3）公司所有对外担保事项均按照相关法律、法规及公司章程的规定履行
了审批程序。公司所有担保事项均在临时公告中予以披露。
    独立董事意见：
    公司对外担保审批程序合法合规，董事会均履行了相应的信息披露义务。
    公司经营层应加强担保事项的日常监管，并严格履行决策程序和披露义务，
控制风险；维护公司和全体股东的利益。


    3、《关于公司 2023 年申请航天财务公司综合授信，并部分转授信给子公司
的议案》、《关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的关联交易议案》、《关
于航天财务公司风险评估报告》、《关于与航天财务公司金融业务风险处置预案》
的独立意见
    本次关联交易议案经我们事前认可后，提交第八届董事会第二十三次会议审
议。本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，关联董事依法回避表决，未发
现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形，同意提交
公司股东大会审议。


    4、《关于 2022 年度计提减值准备的议案》的独立意见
    公司独立董事对本次计提减值准备进行了认真审核，发表独立意见如下：
公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提减值准备，符合公司实际情
况，有利于更加真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果，相关审议程序合
法合规，未发现损害公司和中小股东利益的情形，同意本次计提减值准备。


    5、《关于 2022 年度核销坏账准备的议案》的独立意见
    公司独立董事对本次核销坏账准备进行了认真审核，发表独立意见如下：
公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策核销坏账准备，符合公司实际情
况，有利于更加真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果，相关审议程序合
法合规，未发现损害公司和中小股东利益的情形，同意本次核销坏账准备。


    6、关于公司高级管理人员薪酬情况的独立意见
    公司高级管理人员 2022 年度薪酬人员的制定，综合考虑了产业市场环境、
公司经营现状以及高级管理人员分管工作的情况，同意《2022 年年度报告》中
披露的高级管理人员薪酬情况。
    同时，同意 2023 年高级管理人员年度薪酬发放方案。




                                         上海航天汽车机电股份有限公司
                                       独立董事：赵春光、郭斌、万夕干
                                                二〇二三年三月二十九日