证券代码：600152            证券简称：维科技术     公告编号：2018-096

                       维科技术股份有限公司
             2018 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2018 年 9 月 17 日


(二)      股东大会召开的地点：宁波市柳汀街 225 号月湖金汇大厦 20 楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                259,308,399

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                56.9457



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知
中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东大会现场会议的股东以记名表
决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长
何承命先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《股东大会规
则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事冷军先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于转让公司部分资产的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股      259,296,699 99.9954           11,700    0.0046             0   0.0000




2、 议案名称：关于转让九江维科针织有限公司股权的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股      259,296,699 99.9954           11,700    0.0046             0   0.0000
3、 议案名称：关于下属公司东莞维科电池有限公司通过开设募集资金保证金账

         户开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案

     审议结果：通过

表决情况：

     股东类型                 同意                      反对                    弃权

                       票数          比例（%）   票数          比例      票数          比例

                                                               （%）                   （%）

          A股       259,296,699 99.9954          11,700    0.0046               0   0.0000




(二)        涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案            议案名称             同意          反对            弃权
序号                           票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
            关于转让公司部     13,29 99.9120 11,7    0.0880      0   0.0000
     1      分资产的议案       8,809            00
            关于转让九江维     13,29 99.9120 11,7    0.0880      0   0.0000
     2      科针织有限公司     8,809            00
            股权的议案
            关于下属公司东     13,29     99.9120 11,7           0.0880     0        0.0000
     3      莞维科电池有限     8,809               00
            公司通过开设募
            集资金保证金账
            户开具银行承兑
            汇票支付募集资
            金投资项目款项
            的议案



(三)        关于议案表决的有关情况说明

无
三、   律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所

律师：陈农、周雯

2、 律师鉴证结论意见：

    股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、
本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                                 维科技术股份有限公司
                                                     2018 年 9 月 18 日