证券代码：600152           证券简称：维科技术           公告编号：2019-061

                      维科技术股份有限公司
             第九届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 17 日以书面形式
发出召开公司第九届董事会第二十二次会议的通知，会议于 2019 年 8 月 27 日以
通讯方式召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名。本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。董事长何承命先生主持本次会
议。
    经与会董事的认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过《公司 2019 年半年度报告及其摘要》
    本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二、审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见
2019 年 8 月 29 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（公告编号：2019-063）。
    本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。




     备查文件目录：
    1、公司第九届董事会第二十二次会议决议


                                                维科技术股份有限公司董事会
                                                   二〇一九年八月二十九日




                                     1