维科技术股份有限公司
              2020年度独立董事述职报告（楼百均）

     本人作为维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会的独立
董事，2020年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关
规定及证券监管部门的相关要求，勤勉、忠实、尽责地履行职责，出席公司2020
年度召开的第十届董事会相关会议，并对相关事项独立、客观地发表意见，充分
发挥了独立董事作用。现将2020年度主要工作情况向各位股东报告如下：
     一、独立董事基本情况

     楼百均：男，1963年出生，硕士，注册会计师。曾任江西财经大学理财系副
教授等职务。现任浙江万里学院教授、硕士生导师，兼任海天国际控股有限公司
独立董事，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司独立董事, 宁波东力股份有限公司
独立董事。2020年10月16日，公司董事会换届，兼任公司独立董事。
     本人不存在影响独立性情况。
     二、独立董事年度履职概况
     1、参加董事会、股东大会情况
     2020年公司董事会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他
重大事项均履行了相关的审批程序。本着勤勉尽责的态度，本人认真仔细审阅会
议及相关材料，积极参加公司召开的董事会会议。报告期公司一共召开了9次董
事会会议、4次股东大会，出席会议的情况如下：
                                                                       参加股东大
                              参加董事会出席情况
                                                                         会情况
独立董事
         本年应参加 亲自出席 以通讯方式 委托出席 缺席次 是否连续两次未 出席股东大
         董事会次数   次数     参加次数   次数     数     亲自参加会议 会的次数
楼百均       3          1         2         0       0         否           2

     报告期内，本人对公司董事会审议的各项议案及其他重大事项均没有提出异
议，并对董事会会议审议的各项议案均投出赞成票。
     2、在各专业委员会中履行职责情况
     根据公司董事会专业委员会实施细则及证券监管部门的有关要求，本人切实
履行了相关职责。作为第十届董事会审计委员会主任委员，本人对公司定期报告、
                                       1
财务报告等进行了审议。
    3、现场考察及公司配合独立董事工作的情况
    本人利用参加现场会议机会对公司进行现场考察，与公司董事、高级管理人
员及相关工作人员进行交流沟通，及时了解公司经营情况、财务状况、规范运作
以及重大事项的进展情况。公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监等高级
管理人员与独立董事保持了定期的沟通，使独立董事能及时了解公司生产经营动
态，并获取了大量可作出独立判断的资料。同时，召开董事会及相关会议前，公
司组织准备会议材料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件，积极
有效地配合了独立董事的工作。
    三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
    1、高级管理人员聘任情况
    报告期内，本人对高级管理人员聘任发表了独立意见，认为高级管理人员的
提名、聘任程序符合相关法律、法规的规定，符合任职条件。
    2、信息披露的执行情况
    本人督促公司严格按照中国证监会《信息披露管理办法》、《上海证券交易所
股票上市规则》以及《公司章程》等规定履行信息披露职责，确保公司真实、准
确、完整、及时、公平地披露信息，切实提高公司规范运作的水平。
    3、董事会以及下属专业委员会的运作情况
    公司董事会下设了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专业委员会，运作规
范。
   四、总体评价和建议
    2020 年，本人在履行职责的过程中，公司董事会、高管人员给予了积极有
效的配合和支持。在公司大力的配合和支持下，本人勤勉、忠实、尽责地履行职
责，充分发挥了独立董事的作用。2021 年，我们将严格按照有关法律法规的要
求，继续谨切实有效地履行独立董事的职责和义务，进一步加强与公司董事、监
事和管理层的沟通与交流，深入的了解公司经营情况和财务状况，利用自身的专
业水平能力，不断助力公司提升治理水平，更好地维护公司和股东特别是中小股
东的合法权益。



                                   2
特此报告，谢谢大家。




                            独立董事：楼百均
                           二〇二一年四月九日




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