证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2021-031
维科技术股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市柳汀街 225 号月湖金汇大厦 20 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 219,487,428
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.3250
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列
明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的
方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长何承
命先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 219,361,028 99.9424 126,400 0.0576 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 219,361,028 99.9424 126,400 0.0576 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 219,361,028 99.9424 126,400 0.0576 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 219,361,028 99.9424 126,400 0.0576 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2020 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 219,361,028 99.9424 126,400 0.0576 0 0.0000
6、 议案名称：关于与下属控股子公司进行银行融资互保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 219,361,028 99.9424 126,400 0.0576 0 0.0000
7、 议案名称：关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 98,421,574 99.8717 126,400 0.1283 0 0.0000
8、 议案名称：关于向控股股东及其关联方拆借资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 98,421,574 99.8717 126,400 0.1283 0 0.0000
9、 议案名称：关于以资产抵押和质押申请银行信贷的授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 219,361,028 99.9424 126,400 0.0576 0 0.0000
10、 议案名称：关于继续利用闲置资金开展理财投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 219,361,028 99.9424 126,400 0.0576 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 219,361,028 99.9424 126,400 0.0576 0 0.0000
12、 议案名称：关于审定 2020 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 219,361,028 99.9424 126,400 0.0576 0 0.0000
13、 议案名称：关于审定 2020 年度公司监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 219,361,028 99.9424 126,400 0.0576 0 0.0000
14、 议案名称：关于聘请公司 2021 年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 219,361,028 99.9424 126,400 0.0576 0 0.0000
15、 议案名称：关于聘请公司 2021 年度内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 219,361,028 99.9424 126,400 0.0576 0 0.0000
16、 议案名称：关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 219,361,028 99.9424 126,400 0.0576 0 0.0000
17、 议案名称：关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及延长授
权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 98,421,574 99.8717 126,400 0.1283 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 191,161,677 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 24,348,605 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 3,850,746 96.8218 126,400 3.1782 0 0.0000
其中:市值
50 万以下普
通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值 50 万以
上 普 通股股
东 3,850,746 96.8218 126,400 3.1782 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 公司 2020 年度 26,04 99.5171 126,4 0.4829 0 0.0000
董事会报告 9,349 00
2 公司 2020 年度 26,04 99.5171 126,4 0.4829 0 0.0000
监事会报告 9,349 00
3 公司 2020 年度 26,04 99.5171 126,4 0.4829 0 0.0000
财务决算报告 9,349 00
4 公司 2020 年度 26,04 99.5171 126,4 0.4829 0 0.0000
利润分配预案 9,349 00
5 公司 2020 年年 26,04 99.5171 126,4 0.4829 0 0.0000
度报告及其摘 9,349 00
要
6 关于与下属控 26,04 99.5171 126,4 0.4829 0 0.0000
股子公司进行 9,349 00
银行融资互保
的议案
7 关于与维科控 26,04 99.5171 126,4 0.4829 0 0.0000
股集团股份有 9,349 00
限公司进行银
行融资互保的
议案
8 关于向控股股 26,04 99.5171 126,4 0.4829 0 0.0000
东及其关联方 9,349 00
拆借资金的议
案
9 关于以资产抵 26,04 99.5171 126,4 0.4829 0 0.0000
押和质押申请 9,349 00
银行信贷的授
权的议案
10 关于继续利用 26,04 99.5171 126,4 0.4829 0 0.0000
闲置资金开展 9,349 00
理财投资的议
案
11 关于公司 2020 26,04 99.5171 126,4 0.4829 0 0.0000
年度计提资产 9,349 00
减值准备的议
案
12 关于审定 2020 26,04 99.5171 126,4 0.4829 0 0.0000
年度公司董事、 9,349 00
高级管理人员
薪酬的议案
13 关于审定 2020 26,04 99.5171 126,4 0.4829 0 0.0000
年度公司监事 9,349 00
薪酬的议案
14 关于聘请公司 26,04 99.5171 126,4 0.4829 0 0.0000
2021 年度财务 9,349 00
审计机构的议
案
15 关于聘请公司 26,04 99.5171 126,4 0.4829 0 0.0000
2021 年度内控 9,349 00
审计机构的议
案
16 关于变更公司 26,04 99.5171 126,4 0.4829 0 0.0000
经营范围暨修 9,349 00
改公司章程的
议案
17 关于延长公司 26,04 99.5171 126,4 0.4829 0 0.0000
非公开发行股 9,349 00
票股东大会决
议有效期及延
长授权董事会
全权办理非公
开发行股票相
关事宜有效期
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案 6、议案 7、议案 16、议案 17 为特别决议事项，已经出席本
次股东大会的股东及股东代表有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过；议案
7、议案 8、议案 17 维科控股集团股份有限公司及其一致行动人已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所
律师：陈农、林群超
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的
资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法
有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
维科技术股份有限公司
2021 年 5 月 8 日