证券代码：600152          证券简称：维科技术            公告编号：2022-002

                      维科技术股份有限公司
              第十届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 12 日以书面形
式发出召开公司第十届董事会第十三次会议的通知，会议于 2022 年 1 月 17 日以
通讯方式召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名。本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。董事长何承命先生主持本次会
议。经与会董事的认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过《关于对子公司南昌维科电池有限公司增资的议案》
    为推进公司新能源业务的战略实施，经公司经营层充分调研，决定加大对小
动力电池和储能业务的投入，使用自有资金向南昌维科电池有限公司（简称“南
昌电池”）增资 2 亿元，专项用于公司提高小动力电池和储能产业项目产能扩张，
增资款项将根据产业投资项目的进度分期拨付到位。本次增资后，南昌电池注册
资本由 1000 万元增加至 2.1 亿元，公司仍直接持有南昌电池 100%股权。具体内
容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报披露的
《维科技术股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-003）。
    本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票




                                               维科技术股份有限公司董事会

                                                      二〇二二年一月十八日




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