证券代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2009—031

    厦门建发股份有限公司

    第四届董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

    记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    厦门建发股份有限公司第四届董事会临时会议于2009年12月23日以通讯表决

    的方式召开，会议通知于12月18日以传真或邮件方式发出，截至12月23日收回全部

    董事表决意见书，本次会议应出席董事9名，实到9名，符合《公司法》及《公司章

    程》的有关规定。经审议，会议以全票通过了《关于变更公司聘请的2009年度会计

    师事务所的议案》：

    公司聘请的2009年度会计师事务所——天健光华（北京）会计师事务所有限公

    司与中和正信会计师事务所有限公司经过友好协商，于2009年9月28日正式合并，此

    次合并的形式是以中和正信为法律存续主体，合并后事务所已更名为“天健正信会

    计师事务所有限公司”。

    根据中国证监会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所(审计事务所)有关问

    题的通知》(证监会字[1996]1 号文)的相关规定，厦门建发股份有限公司2009年度

    会计师事务所亦相应地由“天健光华（北京）会计师事务所有限公司”变更为“天

    健正信会计师事务所有限公司”并提请公司股东大会授权公司董事会决定天健正信

    会计师事务所有限公司为公司提供2009 年度财务报表审计的报酬。

    公司独立董事在董事会审议变更会计报表审计机构的议案前已经进行了事前

    认可并发表了独立意见，一致同意上述议案，并同意提交股东大会审议（公司将另

    行通知股东大会的具体召开日期）。

    特此公告。

    厦门建发股份有限公司董事会

    二00 九年十二月二十三日