证券代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2010—001

    厦门建发股份有限公司

    第四届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

    性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    厦门建发股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2010 年1 月21 日以通

    讯表决的方式召开，会议通知于1 月11 日以传真或邮件方式发出，截至1 月21

    日收回全部董事表决意见书，本次会议应出席董事9 名，实到9 名，符合《公司

    法》及《公司章程》的有关规定。经审议，会议以全票通过了《关于公司调整配

    股募集资金用途的议案》，具体内容如下：

    1、原配股募集资金用途的基本情况

    经2009 年7 月29 日召开的公司第四届董事会第十五次会议审议通过，并

    经2009 年8 月28 日召开的公司2009 年第二次临时股东大会表决通过，公司计

    划通过配股募集资金30 亿元（扣除发行费用），用于公司的7 个房地产项目及补

    充贸易业务所需的流动资金，具体情况如下：

    单位：亿元

    序

    号

    项目名称 项目性质 投资总额

    利用募集资

    金投资额

    厦门五缘湾1 号二期 住宅 10.79 3.80

    南昌联发江岸汇景二期 住宅 4.02 2.20

    南昌联发广场 住宅、商业 6.90 3.50

    重庆联发嘉园 住宅 5.71 3.40

    桂林万福花苑（推广名：

    悠然家园）

    住宅 4.76 2.70

    南宁绿城国际村三期

    （推广名：联发尚品三

    期）

    住宅 4.16 3.40

    南宁联发臻品 住宅 7.60 5.00

    1

    投资房地

    产项目

    小计 43.94 24.00

    2 补充流动资金 6.00

    合计 30.002

    2、调整配股募集资金用途的原因及调整后的情况

    鉴于近期证券市场变化较大，公司在综合考虑目前的总股本、股价等因素

    后，并结合公司的实际情况，决定取消原计划补充流动资金的项目。

    取消补充流动资金项目后，公司计划通过配股募集资金数额变为人民币

    24.41 亿元（包含发行费用），扣除发行费用后的净额预计为24 亿元，计划全部

    投入到7 个房地产项目，具体情况如下：

    单位：亿元

    项目名称 项目性质 投资总额

    利用募集资

    金投资额

    厦门五缘湾1 号二期 住宅 10.79 3.80

    南昌联发江岸汇景二期 住宅 4.02 2.20

    南昌联发广场 住宅、商业 6.90 3.50

    重庆联发嘉园 住宅 5.71 3.40

    桂林万福花苑（推广名：

    悠然家园）

    住宅 4.76 2.70

    南宁绿城国际村三期（推

    广名：联发尚品三期）

    住宅 4.16 3.40

    南宁联发臻品 住宅 7.60 5.00

    投资房地

    产项目

    小计 43.94 24.00

    （注：1、如实际募集资金净额低于24 亿元（扣除发行费用后），在不改变拟投资项目的

    前提下，经过股东大会授权后，董事会可对上述单个或多个项目的拟投入募集资金金额进行

    调整；

    2、本次配股募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投

    入，并在募集资金到位之后置换前期投入。）

    根据公司2009 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次调减募集资金

    投资项目不再需要提交股东大会审议。

    厦门建发股份有限公司董事会

    二〇一〇年一月二十一日