厦门建发股份有限公司2010 年度第一次临时股东大会会议资料

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    厦门建发股份有限公司

    2010 年第一次临时股东大会资料

    会议时间：2010 年3 月16 日下午2:30

    会议地点：厦门市海滨大厦23 楼会议室

    主 持 人：董事长王宪榕女士

    会议议程：

    审议《关于变更公司聘请的2009 年度会计师事务所的

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    厦门建发股份有限公司

    关于变更公司聘请的2009 年度会计师事务所的议案

    各位股东及股东代表：

    公司聘请的2009年度会计师事务所——天健光华（北京）会计师事务所有限

    公司与中和正信会计师事务所有限公司经过友好协商，于2009年9月28日正式合

    并，此次合并的形式是以中和正信为法律存续主体，合并后事务所已更名为“天

    健正信会计师事务所有限公司”。

    根据中国证监会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所(审计事务所)有关

    问题的通知》(证监会字[1996]1 号文)的相关规定，我司2009年度会计师事务所

    亦相应地由“天健光华（北京）会计师事务所有限公司”变更为“天健正信会计

    师事务所有限公司”。

    公司第四届董事会临时会议已于2009年12月23日审议通过了上述议案，根据

    公司章程规定，现提请大会审议该议案。

    厦门建发股份有限公司董事会

    2010 年3 月16 日