证券代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2010--004

    厦门建发股份有限公司

    2010 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导

    性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：

    ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

    ● 本次会议无新提案提交表决情况。

    厦门建发股份有限公司2010 年第一次临时股东大会于2010 年3 月16 日召

    开，形成决议如下：

    一、会议召开的情况

    1、现场会议时间：2010 年3 月16 日下午2:30

    2、现场会议地点：厦门市鹭江道52 号海滨大厦23 楼公司会议室

    3、主持人：董事长王宪榕女士

    4、会议召集人：本公司董事会

    会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的有关规定，合法有效。

    二、会议的出席情况

    本次会议就《关于变更公司聘请的2009 年度会计师事务所的议案》以记名

    方式进行了现场投票表决。

    出席本次现场会议的股东及股东代理人13 人，代表股份574，176，568 股，

    占公司股份总数1,243,194,856 股的46.19%。

    公司董事、监事、高管人员和见证律师出席了本次会议。

    三、议案审议和表决情况

    《关于变更公司聘请的2009 年度会计师事务所的议案》

    表决情况：574，176，568 股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的

    100%，0 股反对，0 股弃权。

    表决结果：通过。2

    四、本次股东大会律师见证情况：

    本次股东大会由福建天衡联合律师事务所律师曾招文先生和黄榛榛先生

    现场见证并出具法律意见,认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公

    司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的

    资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

    特此公告。

    厦门建发股份有限公司董事会

    二0 一0 年三月十六日