证券代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2010—009

    厦门建发股份有限公司关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整、并对公告中的任何虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

    释义

    除非另有说明，以下简称在本公告中的含义如下：

    建发股份：指厦门建发股份有限公司

    建发集团：指厦门建发集团有限公司

    国际信托：厦门国际信托有限公司

    元：指人民币元

    重要内容提示：

    1、本公司及控股子公司2010 年度通过厦门国际信托有限公司接受委托贷款

    或发行信托计划额度为20 亿元人民币，并由公司为其提供相应担保。

    2、本次交易构成关联交易。

    一、关联交易概述

    厦门建发股份有限公司(以下简称“公司”)于2010 年3 月28 日召开第四届

    董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司通过厦门国际信托有

    限公司接受委托贷款或发行信托计划的议案》。

    建发集团是公司的控股股东，持有国际信托51%股权，国际信托与本公司的

    关系符合上海证券交易所股票上市规则10.1.3 条第（二）项所规定的关联法人情

    形，本次交易构成了公司的关联交易。

    公司三名独立董事已按照相关规定，对本次关联交易进行了事前审核，独立

    董事同意此次关联交易并同意将此关联交易提交公司董事会审议。

    二、关联方介绍

    1、建发股份

    公司名称：厦门建发股份有限公司

    成立时间：1998 年

    公司住所：中国厦门鹭江道52号海滨大厦七楼

    企业性质：股份有限公司

    法定代表人：王宪榕2

    注册资本：124,319.4856 万元。

    企业法人营业执照号码：3502001003244

    主营业务：贸易物流、房地产开发、实业投资。

    截止2009 年12 月31 日，建发股份总资产为268.86 亿元，净资产为57.34

    亿元，2009 年度营业收入405.51 亿元，2009 年度利润总额为16.57 亿元。

    2、国际信托

    公司名称：厦门国际信托有限公司

    成立时间：2002 年

    公司住所：厦门市湖滨北路莲滨里8号

    企业性质：有限公司

    法定代表人：洪文瑾

    注册资本：10.00 亿元。

    企业法人营业执照号码：350200100001577

    主营业务：受托经营资金信托；受托经营财产信托；受托经营法律法规允

    许的投资基金等。

    截止2009 年12 月31 日，国际信托总资产为15.82 亿元，净资产为14.32

    亿元，2009 年度营业收入4.12 亿元，2009 年度利润总额为3.18 亿元。

    三、关联交易的主要内容

    公司董事会授权公司及控股子公司2010 年度通过厦门国际信托有限公司接

    受委托贷款或发行信托计划额度为20 亿元人民币，并由公司为其提供相应担保。

    具体事宜由公司资金部依照公司相关规定办理执行。

    四、进行本次关联交易的目的和对公司的影响

    本次关联交易的目的是为满足公司业务需要，保证经营单位经营规模不断

    扩大的资金需求。

    五、独立董事事前认可情况及发表的独立意见

    公司三位独立董事对此项关联交易进行了事前审核，均同意此项关联交易，

    并认为此关联交易的表决程序符合有关规定，符合公平原则和公司及全体股东的

    利益。

    六、备查文件目录

    1、公司第四届董事会第十九次会议决议；

    2、公司独立董事出具的独立意见书。

    特此公告。

    厦门建发股份有限公司董事会

    二0 一0 年三月二十八日