证券代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2010--006

    厦门建发股份有限公司

    第四届监事会第十三次会议决议公告

    厦门建发股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2010 年3 月28 日在厦

    门海滨大厦九楼公司会议室召开。全体3 名监事出席了会议，经表决，会议通过以

    下议案：

    一、2009 年度监事会工作报告；

    二、公司2009 年度报告及摘要：

    公司监事会根据《证券法》第68 条规定和《公开发行证券的公司信息内容与格

    式准则第2 号<年度报告的内容与格式>》（2007 年修订）的有关要求，对董事会编制

    的2009 年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见：

    1、公司2009 年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》

    和公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司2009 年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各

    项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司报告期的经营管理和财务

    状况等事项；

    3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与公司2009 年度报告及摘要

    编制和审议人员有违反保密规定的行为。

    因此，我们保证公司2009 年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承

    诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

    完整性承担个别连带责任。

    三、公司前次募集资金使用情况报告。

    特此公告。

    厦门建发股份有限公司监事会

    二0 一0 年三月二十八日