证券代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2010--007

    厦门建发股份有限公司

    2009 年度日常经营性关联交易执行情况

    和2010 年度日常经营性关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

    性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、2009年度日常关联交易执行情况

    2009年4月13日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计2009

    年度日常关联交易总金额的议案》，对公司与厦门建发集团有限公司及其关联公

    司的日常关联交易金额进行了预估，上述议案已经公司2008年度股东大会审议通

    过。

    由于厦门建发集团有限公司及其关联公司2009年度经营情况较好，超出2009

    年初的预期，因此通过本公司销售及代理进出口和提供劳务的金额超出预计金

    额，需对公司2009年度日常关联交易金额进行调增，具体情况如下表：

    单位：万元

    关联交易

    类别

    按或劳务进

    一步划分

    关联人

    原预计

    总金额

    2009年度

    执行情况

    调增交

    易金额

    销售及代

    理进出口

    电子元器件

    等

    厦门建发集团有限公司及

    其关联公司

    13,000 15,588.10 2,588.10

    提供劳务

    装修、物流

    服务等

    厦门建发集团有限公司及

    其关联公司

    20,000 23,651.59 3,651.59

    租赁

    厂房、办公

    房屋等

    厦门建发集团有限公司及

    其关联公司

    2,000 1,036.82 不调增

    二、2010 年度日常经营性关联交易预计情况

    单位：万元

    关联

    交易类别

    按产品或劳务等进

    一步划分

    关联人 预计总金额

    销售及代理

    进出口

    电子元器件等 厦门建发集团有限公司及其关联公司 50,000

    提供服务 装修、租赁、物流服务等

    厦门建发集团有限公司及其关联公司 50,000三、关联方介绍和关联关系

    厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”）

    法定代表人：王宪榕

    注册资本：320,000 万元

    主营业务：经营管理授权范围内的国有资产；从事境内外实业投资；房地产

    开发与经营。

    住所：厦门鹭江道52 号海滨大厦9 楼

    与上市公司的关联关系：本公司的控股股东。

    根据历史数据估算，预计2010 年公司可能与建发集团下及其关联企业发生

    的日常关联交易不超过人民币10 亿元，可能的交易对象包括但不限于：厦门建

    发集团有限公司、厦门建发旅游集团有限公司、厦门悦华酒店有限公司、厦门建

    发国际旅行社有限公司、厦门国际会展集团有限公司、厦门华侨电子股份有限公

    司、厦门厦华新技术有限公司。

    上述建发集团下属企业与本公司的关系符合上海证券交易所股票上市规则

    10.1.3 条第（二）项所规定的情形。

    建发集团及其关联企业最近三年生产经营情况和财务状况良好，能够履行与

    公司达成的各项协议，公司与其不存在履约风险。

    四、定价政策和定价依据

    交易价格遵循市场公允价格，并与非关联方交易价格一致。

    五、交易目的和交易对上市公司的影响

    以上各项关联交易均根据市场公允的原则，一方面是公司正常生产经营所必

    需，另一方面，选择与关联方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益，

    此外，由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司主营业务并不

    会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。

    六、审议程序

    1．董事会表决情况和关联董事回避情况

    公司第四届董事会第十九次会议审议《公司2009 年度日常经营性关联交易

    执行情况和2010 年度日常经营性关联交易预计情况的议案》时，根据《上海证

    券交易所股票上市规则》的有关规定，该关联交易在表决时，公司关联董事已按

    规定回避表决。

    该议案须提交2009 年度股东大会审议表决。2．独立董事事前认可情况和发表的独立意见：

    公司独立董事认为上述日常关联交易事项比较真实、准确地反映了公司日常

    关联交易情况，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经

    营活动的顺利进行，符合公司和全体股东的利益，所履行的审批程序符合有关法

    律法规规定，符合公司和全体股东的利益。公司独立董事同意将《公司2009 年

    度日常经营性关联交易执行情况和2010 年度日常经营性关联交易预计情况的议

    案》提交2009 年股东大会表决。

    七、备查文件目录

    1、第四届董事会第十九次会议决议；

    2、独立董事意见。

    特此公告。

    厦门建发股份有限公司董事会

    二0 一0 年三月二十八日