证券代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2010—013

    厦门建发股份有限公司

    第四届监事会第十四次会议决议公告

    厦门建发股份有限公司第四届监事会第十四次会议于2010 年4 月28 日在厦门

    海滨大厦九楼公司会议室召开。全体3 名监事出席了会议，经表决，会议通过以下

    议案：

    一、公司2010 年第一季度报告全文和正文：

    公司监事会根据《证券法》第68 条规定和《公开发行证券得公司信息披露编报

    规则第13 号—季度报告内容与格式特别规定》（2007 年修订）的有关要求，对董事

    会编制的2010 年第一季度报告进行了认真严格地审核，并提出如下书面意见：

    1、2010 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公

    司内部管理制度的各项规定；

    2、公司2010 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各

    项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司报告期的经营管理和财务

    状况等事项；

    3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与2010 年第一季度报告编制

    和审议人员有违反保密规定的行为。

    因此，我们保证公司2010 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承

    诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

    完整性承担个别连带责任。

    二、关于监事会换届选举及推荐第五届监事会监事候选人的议案：

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会即将届满三年，

    经公司控股股东厦门建发集团有限公司提名：推荐以下人员为公司第五届监事候选

    人：叶衍榴、林芳（简历附后）。

    另收到公司职工代表大会的推荐函，推荐林明坚为第五届监事会职工监事（简

    历附后）。

    特此公告。

    厦门建发股份有限公司监事会

    二0 一0 年四月二十八日2

    附：监事候选人简历：

    叶衍榴：女，1972 年出生，本科文化，经济师、公司律师。现任厦门建发集团有限

    公司法务总监兼法律部总经理。历任厦门建发集团有限公司法律部副经理、经理、

    部门总经理。

    林芳：女，1970 年出生，硕士，注册会计师。现任厦门建发集团有限公司审计总监

    及审计部总经理。历任联发集团审计部部门副经理、经理等职。

    职工监事简历：

    林明坚，男，1974 年出生，本科，会计师。现任公司稽核部总经理、公司职工监事。

    历任公司财务部副总经理，稽核部副总经理。