证券代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2010—012

    厦门建发股份有限公司

    第四届董事会第二十次会议决议公告

    暨2009 年度股东大会通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

    导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    厦门建发股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2010 年4 月9 日以书

    面及电子邮件的送达方式通知全体董事，并于2010 年4 月28 日召开，应到董事

    9 人，实到9 人，全体监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公

    司章程》的有关规定。会议由董事长王宪榕女士主持，会议经认真审议讨论，以

    全票通过以下议案：

    一、2010 年第一季度报告全文及正文；

    二、关于董事会换届选举及推荐第五届董事会董事候选人的议案：

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会即将届满

    三年，经公司控股股东厦门建发集团有限公司提名，推荐以下人员为公司第五届

    董事会董事候选人：王宪榕、吴小敏、黄文洲、张勇峰、叶志良、郑永达（简历

    见附件一）。

    另根据公司《公司独立董事制度》的有关规定，第四届董事会提名以下人

    员为公司第五届独立董事候选人：吴世农、戴亦一、李常青（简历附后）。

    三、关于建造57000 吨灵便型散货船的议案：

    为进一步促进公司物流运输业务的发展，有利于公司供应链运营战略的实

    施，公司决定投资建造一艘57000 吨灵便型散货船，投资总额不超过3000 万美

    元。

    四、关于对建发纸业等三家全资子公司进行增资的议案：

    随着公司近年来“公司化战略”的实施，各法人治理公司已逐步发展壮大，

    为进一步提高其自身实力及融资能力，公司决定对以下法人治理公司进行增资，

    具体内容见下表：

    单位：万元

    子公司 原注册资本 增资后注册资本 增资后股权比例2

    厦门建发纸业有限公司 30,000 40,000 建发股份95％；上海建发5％

    厦门建发轻工有限公司 5,000 10,000 建发股份95％；上海建发5％

    厦门建宇实业有限公司 5,000 10,000 建发股份95％；上海建发5％

    五、关于修订《公司总经理工作细则》的议案（详见上海证券交易所网站

    www.sse.com.cn）；

    六、关于聘任2010 年度会计师事务所的议案：

    公司决定聘任天健正信会计师事务所为公司2010 年度审计机构，并建议提

    请公司股东大会授权公司经营班子根据公司审计业务量情况，决定其2010 度年

    度报酬。

    七、关于召开2009 年度股东大会的议案：

    公司决定召开2009 年度股东大会，现将会议的有关事项通知如下：

    （一）召开会议基本情况

    1、会议时间：2010 年5 月21 日下午3:00。

    2、股权登记日：2010 年5 月17 日

    3、会议地点：厦门市鹭江道52 号海滨大厦23 楼公司会议室。

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议出席对象：

    a、2010年5月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海

    分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表

    决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代

    理人可不必为公司股东）。

    b、本公司董事、监事和高级管理人员；

    c、本公司聘请的见证律师。

    （二）会议审议事项：

    1、2009 年度董事会工作报告；

    2、2009年度监事会工作报告；

    3、2009 年度报告及摘要；

    4、独立董事2009 年度述职报告；

    5、2009 年度财务决算报告；

    6、2009 年度利润分配预案：3

    7、2009 年度日常经营性关联交易执行情况和2010 年度日常经营性关联交

    易的议案；

    8、关于为公司全资和控股子公司提供担保额度的议案；

    9、关于公司及控股子公司通过厦门国际信托有限公司接受委托贷款或发行

    信托计划的议案：

    10、关于董事会换届选举及推荐第五届董事会董事候选人的议案；

    11、关于监事会换届选举及推荐第五届监事会监事候选人的议案；

    12、关于聘任2010年度会计师事务所的议案。

    （三）出席会议办法：

    1、2010 年5 月17 日下午三点在中国证券登记有限责任公司上海分公司登

    记在册的本公司股东或其委托代理人皆可参加本次会议。

    2、登记方式：法人股东持单位营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人

    授权委托书及出席人身份证明进行登记；个人股东凭股票账户卡及本人身份证进

    行登记；受托代理人凭本人身份证、委托人的股票账户卡及授权委托书（格式见

    附件二）进行登记，异地股东可以传真或信函方式办理登记。

    3、登记时间：2010年5月19日上午9：30-11：30；下午2：00-5：00。

    4、登记地点：厦门市海滨大厦七楼公司证券部。

    （四）其他事项：

    1、联系人： 李蔚萍、谭志平

    联系电话：0592-2132319

    传 真： 0592-2112185-3297

    邮 编：361001

    2、会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。

    特此公告。

    厦门建发股份有限公司董事会

    二〇一〇年四月二十八日4

    附件一：

    1、董事候选人简历

    王宪榕：女，1952 年出生，大专，高级会计师。第十一届全国人大代表。

    现任厦门建发集团有限公司董事长、党委书记、本公司董事长。历任厦门建发集

    团有限公司部门副经理、经理、公司总经理助理、副总经理、总经理等职。

    吴小敏：女，1955 年出生，本科，翻译、高级经济师。现任厦门建发集团

    有限公司董事、总经理、本公司副董事长。历任厦门建发集团有限公司部门经理、

    公司副总经理、常务副总经理等职。

    黄文洲：男，1965 年出生，大专，会计师。现任厦门建发集团有限公司董

    事、本公司董事、总经理。历任建发集团公司财务部副经理、经理、总经理助理、

    副总经理、本公司副总经理等职。

    张勇峰：男，1960 年出生，硕士，国际商务师。现任厦门建发集团有限公

    司董事、本公司董事、常务副总经理。历任厦门建发电子公司副经理、厦门建发

    通讯系统公司副经理、经理、建发集团公司总经理助理等职。

    叶志良：男，男，1956 年出生，大专，经济师。现任厦门建发集团有限公

    司党委副书记兼纪检委书记、监事、本公司董事。历任建发集团工贸部副经理、

    华益公司经理、建发集团办公室主任、建发集团总经理助理等职。

    郑永达：男，1971 年出生，本科，助理经济师。现任厦门建发纸业有限公

    司董事及总经理、广州建发贸易有限公司董事。历任厦门建发股份有限公司进出

    口六部总经理、建发包装有限公司总经理、厦门建发股份公司总经理助理等职。

    2、独立董事候选人简历：

    吴世农，男，1956 年出生，经济学博士。现任厦门大学副校长、教授、博

    士生导师，兼任全国MBA 教育指导委员会副主任委员，国务院学位委员会学科评

    议组成员，南开大学、浙江大学、西南交通大学、华南理工大学、大连理工大学

    兼职教授，清华大学兼职研究员，福耀玻璃工业集团股份有限公司外部董事、东

    阿阿胶股份有限公司独立董事、夏新电子股份有限公司独立董事、兴业银行股份

    有限公司独立监事；2007 年至今任公司独立董事。

    戴亦一，男，1967 年出生，经济学博士。现任厦门大学管理学院副院长、

    教授，兼任清华大学等院校房地产总裁班特聘教授，厦门大学、湖南大学等校

    EMBA 教授；任厦门国贸集团股份有限公司、福建七匹狼实业股份有限公司、广

    东世荣兆业股份有限公司独立董事、上海兴业房产股份有限公司独立董事；2007

    年至今任公司独立董事。

    李常青，男，1968 年出生，管理学博士，中国注册会计师。现任厦门大学

    管理学院工商管理教育中心主任，教授，博士生导师，兼任福耀玻璃工业集团股

    份有限公司独立董事；2007 年至今任公司独立董事。5

    附件二：

    厦门建发股份有限公司

    二〇〇九年度股东大会授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席厦门建发股份有限

    公司二〇〇九年度股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投

    票。若委托人没有对表决权的形式做出具体指示，受托人代为行使表决权。

    序号 审议事项 赞成 反对 弃权

    一 《2009年度董事会工作报告》

    二 《2009年度监事会工作报告》

    三 《2009年度报告及摘要》

    四 《独立董事2009 年度述职报告》

    五 《2009 年度财务决算报告》

    六 《2009 年度利润分配预案》

    七

    《2009 年度日常经营性关联交易执行情况和2010 年

    度日常经营性关联交易的议案》

    八

    《关于为公司全资和控股子公司提供担保额度的议

    案》

    九

    《关于公司及控股子公司通过厦门国际信托有限公司

    接受委托贷款或发行信托计划的议案》

    十

    《关于董事会换届选举及推荐第五届董事会董事

    候选人的议案》

    十一

    《关于监事会换届选举及推荐第五届监事会监事候选

    人的议案》

    十二 《关于聘任2010年度会计师事务所的议案》

    委托人姓名或单位名称

    （签章）：

    委托人营业执照/

    身份证号码：

    法定代表人（签章）: 委托日期：

    委托人持有股数： 委托人股东帐户：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    附注：

    1、委托人对受托人的授权委托指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的

    方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对6

    有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托

    人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

    2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

    3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

    附件三：

    厦门建发股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人厦门建发股份有限公司第四届董事会现就提名吴世农先生、戴亦一先

    生、 李常青先生为厦门建发股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公

    开声明，被提名人与厦门建发股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性

    的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部

    兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任

    股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提

    名人认为被提名人

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合厦门建发股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要

    求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在厦门建发股份有限公司及

    其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%

    的股东，也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%

    以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、

    技术咨询等服务的人员。

    四、包括厦门建发股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数

    量不超过5 家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成

    分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    提名人：厦门建发股份有限公司第四届董事会

    2010 年4 月28 日于厦门7

    附件四：

    厦门建发股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人吴世农、戴亦一、李常青，作为厦门建发股份有限公司第四届董事

    会独立董事候选人，现公开声明本人与厦门建发股份有限公司之间在本人担任该

    公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%

    以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以

    上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询

    等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额

    外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括厦门建发股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数

    量不超过5 家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在

    任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证

    监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期

    间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精

    力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在

    厉害关系的单位或个人的影响。

    声明人：吴世农、戴亦一、李常青

    2010 年4 月28 日于厦门