证券代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2010--016

    厦门建发股份有限公司

    2009 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导

    性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：

    ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

    ● 本次会议无新提案提交表决情况。

    厦门建发股份有限公司2009 年度股东大会于2010 年5 月21 日召开，形成

    决议如下：

    一、会议召开的情况

    1、现场会议时间：2010 年5 月21 日

    2、现场会议地点：厦门市鹭江道52 号海滨大厦23 楼公司会议室

    3、主持人：董事长王宪榕女士

    4、会议召集人：本公司董事会

    会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的有关规定，合法有效。

    二、会议的出席情况

    本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。

    出席本次会议的股东及股东代理人15 人，代表股份672,142,670 股，占公

    司有表决权总股份的54.066%。

    公司董事、监事、高管人员和见证律师出席了本次会议。

    三、议案审议和表决情况

    1、2009 年度董事会工作报告

    表决情况：672,142,670 股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的

    100%，0 股反对，0 股弃权。

    表决结果：通过。

    2、2009 年度监事会工作报告

    表决情况：672,142,670 股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的

    100%，0 股反对，0 股弃权。

    表决结果：通过。

    3、2009 年度报告及摘要2

    表决情况：672,142,670 股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的

    100%，0 股反对，0 股弃权。

    表决结果：通过。

    4、独立董事2009 年度述职报告

    表决情况：672,142,670 股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的

    100%，0 股反对，0 股弃权。

    表决结果：通过。

    5、2009 年度财务决算报告

    表决情况：672,142,670 股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的

    100%，0 股反对，0 股弃权。

    表决结果：通过。

    6、2009 年度利润分配预案

    表决情况：672,142,670 股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的

    100%，0 股反对，0 股弃权。

    表决结果：通过。

    7、2009 年度日常经营性关联交易执行情况和2010 年度日常经营性关联交

    易的议案

    该议案属关联交易，公司的关联股东已按规定回避表决。

    表决情况：97,384,996 股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的

    100%，0 股反对，0 股弃权。

    表决结果：通过。

    8、关于为公司全资和控股子公司提供担保额度的议案

    表决情况：672,142,670 股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的

    100%，0 股反对，0 股弃权。

    表决结果：通过。

    9、关于公司及控股子公司通过厦门国际信托有限公司接受委托贷款或发行

    信托计划的议案

    该议案属关联交易，公司的关联股东已按规定回避表决。

    表决情况：96,810,587 股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的

    99.410%，574,409 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.5898%，0

    股弃权。

    表决结果：通过。3

    10、关于董事会换届选举及推荐第五届董事会董事候选人的议案，该议案

    以累积投票方式逐项表决：

    （1）王宪榕

    表决情况：672,142,670 股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的

    100%，0 股反对，0 股弃权。

    表决结果：通过。

    （2）吴小敏

    表决情况：672,142,670 股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的

    100%，0 股反对，0 股弃权。

    表决结果：通过。

    （3）黄文洲

    表决情况：672,142,670 股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的

    100%，0 股反对，0 股弃权。

    表决结果：通过。

    （4）张勇峰

    表决情况：672,142,670 股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的

    100%，0 股反对，0 股弃权。

    表决结果：通过。

    （5）叶志良

    表决情况：672,142,670 股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的

    100%，0 股反对，0 股弃权。

    表决结果：通过。

    （6）郑永达

    表决情况：672,142,670 股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的

    100%，0 股反对，0 股弃权。

    表决结果：通过。

    （7）吴世农

    表决情况：672,142,670 股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的

    100%，0 股反对，0 股弃权。

    表决结果：通过。

    （8）戴亦一

    表决情况：672,142,670 股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的

    100%，0 股反对，0 股弃权。

    表决结果：通过。

    （9）李常青

    表决情况：672,142,670 股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的

    100%，0 股反对，0 股弃权。

    表决结果：通过。4

    11、关于监事会换届选举及推荐第五届监事会监事候选人的议案，该议案

    以累积投票方式逐项表决：

    （1）叶衍榴

    表决情况：672,142,670 股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的

    100%，0 股反对，0 股弃权。

    表决结果：通过。

    （2）林芳

    表决情况：672,142,670 股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的

    100%，0 股反对，0 股弃权。

    表决结果：通过。

    12、关于聘任2010 年度会计师事务所的议案

    表决情况：672,142,670 股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的

    100%，0 股反对，0 股弃权。

    表决结果：通过。

    五、本次股东大会律师见证情况：

    本次股东大会由福建天衡联合律师事务所律师曾招文先生和陈晓峰先生

    现场见证并出具法律意见,认为：公司本次年度股东大会的召集、召开程序，出

    席本次大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性

    文件和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

    特此公告。

    厦门建发股份有限公司董事会

    二0 一0 年五月二十一日