证券代码：600153 股票简称：建发股份 编号：临2010—020

    厦门建发股份有限公司

    第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

    性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    厦门建发股份有限公司第五届董事会第二次会议于2010 年7 月23 日以通讯

    表决的方式召开，会议通知于7 月12 日以传真或邮件方式发出，截至7 月23

    日收回全部董事表决意见书，本次会议应出席董事9 名，实到9 名，符合《公司

    法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄文洲先生主持，会议经认真审

    议讨论，以全票通过“关于修订《公司章程》部分条款的议案”。

    鉴于：

    一、公司近期实施了2009 年度每10 股转增8 股的资本公积金转增股本方案，

    公司总股本由1,243,194,856 增至为2,237,750,741 股；

    二、公司经营范围略有调整。

    根据《公司法》等相关法律法规，现对公司章程中以下条款进行相应修订：

    1、原第六条：公司注册资本为人民币124,319.4856 万元。

    现修订为：公司注册资本为人民币223,775.0741 万元。

    2、原第十九条：公司股份总数为124,319.4856 万股，均为面值壹元的人民

    币普通股。

    现修订为： 公司股份总数为223,775.0741 万股，均为面值壹元的人民币普

    通股。

    3、原第十三条：经依法登记，公司的经营范围：1、经营各类商品和技术

    的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品

    及技术除外；2、伍佰万美元以下外国政府贷款项目采购业务；3、外贸咨询服务

    和技术交流业务；4、经营对销、租赁贸易和保税仓库、图书商品和寄售业务；5、

    房地产开发与经营；6、农、林、牧、副、渔产品的收购和销售； 7、旧机动车2

    交易业务；8、通讯系统集成设计装修及相关电子产品的开发生产；9、销售棉花；

    10、农产品初加工（不含食品生产和经营）。11、批发、零售燃料油（不含成品

    油）、煤炭批发经营（有效期至2010 年6 月30 日）、化工及化工材料（限许可证

    范围）（有效期至2010 年2 月14 日）;批发白酒（有效期至2010 年4 月10 日）；

    批发、零售纺织品、服装和鞋帽、五金交电、日用杂品、机械电子设备、工艺美

    术品（不含金银首饰）、建筑材料、纸、纸制品、金属材料、木材、汽车（含小

    轿车）及零配件、船舶及器材、手表；经营散装食品（非直接入口食品）、预包

    装食品、冷冻（藏）食品（有效期至2011 年4 月9 日）；批发粮油；经营医疗器

    械（经营项目按经营许可证范围）（有效期至2011 年4 月9 日）。

    现修订为：经依法登记，公司的经营范围：1、经营各类商品和技术的进出

    口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术

    除外；2、伍佰万美元以下外国政府贷款项目采购业务；3、外贸咨询服务和技术

    交流业务；4、经营对销、租赁贸易和保税仓库、图书商品和寄售业务；5、房地

    产开发与经营；6、农、林、牧、副、渔产品的收购和销售； 7、旧机动车交易

    业务；8、通讯系统集成设计装修及相关电子产品的开发生产；9、销售棉花；10、

    农产品初加工（不含食品生产和经营）。11、批发、零售化工及化工材料（不含

    危险化学品及监控化学品）; 批发、零售纺织品、服装和鞋帽、五金交电、日用

    杂品、机械电子设备、工艺美术品（不含金银首饰）、建筑材料、纸、纸制品、

    金属材料、木材、汽车（含小轿车）及零配件、船舶及器材、手表；批发、零售

    燃料油（不含成品油）、煤炭批发经营（有效期至2010 年6 月30 日）、批发白酒

    （有效期至2011 年4 月10 日）；经营散装食品（非直接入口食品）、预包装食品、

    冷冻（藏）食品（有效期至2011 年4 月9 日）；批发粮油；经营医疗器械（经营

    项目按经营许可证范围）（有效期至2011 年4 月9 日）。

    根据公司2008 年度股东大会对董事会关于修订公司章程部分条款的授权，

    本次章程修订无需提交股东大会审议。

    特此公告。

    厦门建发股份有限公司董事会

    二〇一〇年七月二十三日