建发股份:第五届董事会第二次会议决议公告2010-07-26
证券代码:600153 股票简称:建发股份 编号:临2010—020
厦门建发股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门建发股份有限公司第五届董事会第二次会议于2010 年7 月23 日以通讯
表决的方式召开,会议通知于7 月12 日以传真或邮件方式发出,截至7 月23
日收回全部董事表决意见书,本次会议应出席董事9 名,实到9 名,符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄文洲先生主持,会议经认真审
议讨论,以全票通过“关于修订《公司章程》部分条款的议案”。
鉴于:
一、公司近期实施了2009 年度每10 股转增8 股的资本公积金转增股本方案,
公司总股本由1,243,194,856 增至为2,237,750,741 股;
二、公司经营范围略有调整。
根据《公司法》等相关法律法规,现对公司章程中以下条款进行相应修订:
1、原第六条:公司注册资本为人民币124,319.4856 万元。
现修订为:公司注册资本为人民币223,775.0741 万元。
2、原第十九条:公司股份总数为124,319.4856 万股,均为面值壹元的人民
币普通股。
现修订为: 公司股份总数为223,775.0741 万股,均为面值壹元的人民币普
通股。
3、原第十三条:经依法登记,公司的经营范围:1、经营各类商品和技术
的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品
及技术除外;2、伍佰万美元以下外国政府贷款项目采购业务;3、外贸咨询服务
和技术交流业务;4、经营对销、租赁贸易和保税仓库、图书商品和寄售业务;5、
房地产开发与经营;6、农、林、牧、副、渔产品的收购和销售; 7、旧机动车2
交易业务;8、通讯系统集成设计装修及相关电子产品的开发生产;9、销售棉花;
10、农产品初加工(不含食品生产和经营)。11、批发、零售燃料油(不含成品
油)、煤炭批发经营(有效期至2010 年6 月30 日)、化工及化工材料(限许可证
范围)(有效期至2010 年2 月14 日);批发白酒(有效期至2010 年4 月10 日);
批发、零售纺织品、服装和鞋帽、五金交电、日用杂品、机械电子设备、工艺美
术品(不含金银首饰)、建筑材料、纸、纸制品、金属材料、木材、汽车(含小
轿车)及零配件、船舶及器材、手表;经营散装食品(非直接入口食品)、预包
装食品、冷冻(藏)食品(有效期至2011 年4 月9 日);批发粮油;经营医疗器
械(经营项目按经营许可证范围)(有效期至2011 年4 月9 日)。
现修订为:经依法登记,公司的经营范围:1、经营各类商品和技术的进出
口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术
除外;2、伍佰万美元以下外国政府贷款项目采购业务;3、外贸咨询服务和技术
交流业务;4、经营对销、租赁贸易和保税仓库、图书商品和寄售业务;5、房地
产开发与经营;6、农、林、牧、副、渔产品的收购和销售; 7、旧机动车交易
业务;8、通讯系统集成设计装修及相关电子产品的开发生产;9、销售棉花;10、
农产品初加工(不含食品生产和经营)。11、批发、零售化工及化工材料(不含
危险化学品及监控化学品); 批发、零售纺织品、服装和鞋帽、五金交电、日用
杂品、机械电子设备、工艺美术品(不含金银首饰)、建筑材料、纸、纸制品、
金属材料、木材、汽车(含小轿车)及零配件、船舶及器材、手表;批发、零售
燃料油(不含成品油)、煤炭批发经营(有效期至2010 年6 月30 日)、批发白酒
(有效期至2011 年4 月10 日);经营散装食品(非直接入口食品)、预包装食品、
冷冻(藏)食品(有效期至2011 年4 月9 日);批发粮油;经营医疗器械(经营
项目按经营许可证范围)(有效期至2011 年4 月9 日)。
根据公司2008 年度股东大会对董事会关于修订公司章程部分条款的授权,
本次章程修订无需提交股东大会审议。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
二〇一〇年七月二十三日