证券代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2010—030

    厦门建发股份有限公司

    第五届董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

    记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    厦门建发股份有限公司第五届董事会临时会议于2010 年11 月26 日以书面

    及短信的送达方式通知全体董事，并于2010 年12 月1 日召开，应到董事9 人，

    实到9 人。会议由董事长黄文洲先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议，

    符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议讨论，以全票通过

    以下议案：

    一、关于转让上海长进置业有限公司100%股权的议案：

    建发股份于2002 年1 月与控股子公司建发房地产集团共同出资成立上海长

    进置业有限公司（以下简称：长进置业）。该公司注册资本为1,000 万元人民币，

    建发股份出资490 万元占49%、建发房地产集团出资510 万元占51%。截至2010

    年10 月31 日，长进置业资产总额43,532.63 万元，负债总额42,521.11 万元，

    所有者权益1,011.52 万元。2010 年1-10 月，长进置业实现主营业务收入200.63

    万元，净利润11.52 万元。

    长进置业名下主要拥有汇融大厦项目（尚未竣工），该项目房屋用途主要为

    办公及商业，可选择的销售方式：现阶段项目公司承债式股权转让或项目工程竣

    工后销售。

    由于目前有几组意向客户愿意竞价购买该项目，为加快资金周转，减少后续

    建设资金投入成本，经分析测算后，公司决定选择“现阶段项目公司承债式股权

    转让”销售方式，建发股份和建发房地产集团同时转让所持长进置业全部股权，

    并由受让方承担长进置业相应债权、债务。

    因该股权转让方式将按国家有关规定进行相应资产评估后以“招拍挂”方式

    进行，故公司目前无法判断该股权转让对公司收益的具体影响，待该股权评估结

    果出来后以及该股权转让成功后，公司将分别履行后续公告义务详细说明。

    二、关于转让君龙人寿保险有限公司50%股权的议案：

    建发股份于2008 年4 月30 日与台湾人寿保险股份有限公司共同设立君龙人

    寿保险有限公司（以下简称：“君龙人寿”）。该公司注册资本人民币24,000 万元，

    建发股份以现金出资12,000 万元人民币，占该公司50%股权。

    为更好整合公司业务资源，改善公司资产质量，增强公司双主业的核心竞争2

    力，决定将公司持有的君龙人寿50%股权转让给厦门建发集团有限公司。双方同

    意以君龙人寿2010 年6 月30 日的净资产评估值23,873.78 万元为定价依据，君

    龙人寿50%股权的转让价格为11,936.89 万元。

    该股权转让协议尚需报中国保险监督管理委员会和厦门市人民政府国有资

    产监督管理委员会批准后正式生效。

    三、关于建发物资投资建设钢铁交易市场的议案：

    为促进公司钢材供应链业务的发展，同意公司全资子公司青岛建发物资有限

    公司以不超过4000 万元人民币的总额在青岛购地300 亩，用于建设钢铁交易市

    场。

    特此公告。

    厦门建发股份有限公司董事会

    二〇一〇年十二月一日