证券代码：600153       股票简称：建发股份        编号：临 2011—002



                        厦门建发股份有限公司
                  第五届董事会第五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。



     厦门建发股份有限公司第五届董事会第五次会议于 2011 年 1 月 17 日以书
面及邮件的送达方式通知全体董事，并于 2011 年 1 月 24 日以通讯表决的方式召
开，截至 1 月 24 日已收回全部董事表决意见书。全体监事和高级管理人员列席
了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由黄文洲先生主持，
经与会人员认真审议，以全票通过以下议案：
     因工作需要，公司现任副总经理赖衍达先生不再兼任财务总监一职，公司
决定聘任江桂芝女士为公司财务总监。




    江桂芝女士简历：江桂芝，女，1971 年 8 月出生。1994 年 7 月毕业于厦门
大学财政学专业，高级会计师职称。现任公司财务部总经理，曾任公司信用管理
部副总经理（主持工作）、稽核部总经理。


     特此公告。




                                                厦门建发股份有限公司董事会
                                                     二 0 一一年一月二十四日