证券代码：600153        股票简称：建发股份      公告编号：临 2011--007


                        厦门建发股份有限公司
                    第五届监事会第四次会议决议公告

       厦门建发股份有限公司第五届监事会第四次会议于 2011 年 4 月 6 日在厦门海
滨大厦九楼公司会议室召开。全体 3 名监事出席了会议，经表决，会议通过以下议
案：
       一、2010 年度监事会工作报告；
       二、公司 2010 年度报告及摘要：
       公司监事会根据《证券法》第 68 条规定和《公开发行证券的公司信息内容与格
式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》（2007 年修订）的有关要求，对董事会编制
的 2010 年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见：
        1、公司 2010 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公
司内部管理制度的各项规定；
        2、公司 2010 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，
所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事
项；
       3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与公司 2010 年度报告的编制
和审议人员有违反保密规定的行为。
       因此，我们保证公司 2010 年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中
不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别或连带责任。


       特此公告。




                                                  厦门建发股份有限公司监事会
                                                     二 0 一一年四月六日




                                        1