证券代码：600153          股票简称：建发股份           公告编号：临 2011--006
                        厦门建发股份有限公司
                    第五届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏负连带责任。
     厦门建发股份有限公司第五届董事会第六次会议于 2011 年 3 月 24 日以书面及
电邮的送达方式通知全体董事，并于 2011 年 4 月 6 日召开，应到董事 9 人，实到 8
人，独立董事吴世农先生因公出差，委托独立董事李常青先生带为出席会议并表决，
全体监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长黄文洲先生主持，会议经认真审议讨论，以全票通过以下议案：
     一、2010 年度董事会工作报告；
     二、2010 年度报告及摘要；
     三、2010 年度财务决算报告；
     四、2010 年度利润分配预案：
     经 天 健 正 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计 ， 公 司 2010 年 度 共 实 现 净 利 润
2,142,427,064.03 元，其中归属于母公司所有者的净利润 1,754,516,115.69 元，加上年
初未分配利润 1,889,202,474.20 元，扣除 2009 年度已分配现金红利 310,798,714.00 元
及计提盈余公积 58,135,327.96 元，本公司 2010 年末未分配利润为 3,274,784,547. 93
元。公司董事会制定 2010 年度利润分配预案如下：以本公司 2010 年末总股本
2,237,750,741 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利
223,775,074.10 元。本年度不进行资本公积金转增股本。
     五、2011 年度日常经营性关联交易的议案（详见公司临 2011-008 号公告）；
     六、关于为公司全资和控股子公司提供担保的议案（详见公司临 2011-009 号公
告）；
     七、关于调整独立董事津贴的议案：
     结合本地区实际情况和本公司业务发展情况，同意将每位独立董事的津贴由原
先的 6.32 万元/每年（税前）调整为 7.50 万元/每年（税前）。
     八、关于聘任 2011 年度审计机构的议案：
     公司同意继续聘任天健正信会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度审计机
构，并提请股东大会授权公司经营班子决定其 2011 年度审计报酬。
     九、关于公司内部控制的自我评估报告（详见上海交易所网站）；
     十、公司2010年度社会责任报告（详见上海交易所网站）。
     其中第一至八项议案尚需提交公司二0一0年度股东大会审议。
     二0一0年度股东大会具体召开时间另行公告。




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特此公告。


                 厦门建发股份有限公司董事会
                            二 0 一一年四月六日




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