厦门建发股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会会议资料




        厦门建发股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会会议资料
        厦门建发股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会会议资料




          厦门建发股份有限公司
      2011 年第一次临时股东大会议程

会议时间：   2011 年 12 月 19 日下午 3:00
会议地点：   厦门市海滨大厦二十三楼会议室
主 持 人：   董事长黄文洲先生
见证律师所：福建天衡联合律师事务所


会议议程：
审议《关于发行中期票据的议案》。




                                  2
            厦门建发股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会会议资料




                       厦门建发股份有限公司
                     关于发行中期票据的议案

尊敬的各位股东、股东代表：


    按照国家有关规定，对照公司实际情况，公司拟在全国银行间债券市场注
册发行总金额不超过人民币 7 亿元的中期票据（以下简称“本次发行”），募集资
金将用于公司的生产经营活动，包括补充公司营运资金、偿还银行贷款等。
    为保证本次发行顺利进行，提请公司股东大会授权董事会负责本次中期票
据发行的实施，全权处理与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于：
    1、确定本次发行的具体金额、期限、发行期数、承销方式及发行时机等具
体发行方案；
    2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；
    3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议
和法律文件，并办理中期票据的相关申报、注册手续；
    4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的
具体方案等相关事项进行相应调整；
    5、办理与本次中期票据发行相关的其它事宜；
    6、上述授权在本次发行的中期票据的注册有效期内持续有效。


    以上议案，请审议。




                                                 厦门建发股份有限公司董事会
                                                   二〇一一年十二月十九日




                                      3