证券代码：600153           股票简称：建发股份           编号：临 2012—001



                        厦门建发股份有限公司
        第五届董事会 2012 年第一次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。



      厦门建发股份有限公司第五届董事会 2012 年第一次临时会议于
2012 年 3 月 26 日以书面及邮件的送达方式通知全体董事，并于 2012
年 3 月 29 日以通讯表决的方式召开，截至 3 月 29 日已收回全部董事
表决意见书。全体监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。经与会人员认真审议，以全票通过《厦
门建发股份有限公司内部控制规范体系建设实施工作方案》（内容详
见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。


     特此公告。




                                           厦门建发股份有限公司董事会
                                              二 0 一二年三月二十九日