证券代码：600153       股票简称：建发股份        公告编号：临 2012--002
                     厦门建发股份有限公司
               第五届董事会第十一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。


     厦门建发股份有限公司第五届董事会第十一次会议于 2012 年 3 月 22 日以
书面及电邮的送达方式通知全体董事，并于 2012 年 4 月 9 日召开，应到董事 9
人，实到 9 人，全体监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。会议由董事长黄文洲先生主持，会议经认真审议讨论，以全
票通过以下议案：
     一、2011 年度董事会工作报告；
     二、2011 年度报告及摘要；
     三、2011 年度财务决算报告；
     四、2011 年度利润分配预案：
    经天健正信会计师事务所有限公司审计，本公司 2011 年度共实现净利润
2,788,497,181.86 元，其中归属于母公司所有者的净利润 2,250,203,156.28 元，
加上年初未分配利润 3,274,784,547.93 元，扣除 2010 年度已分配现金红利
223,775,074.10 元、计提盈余公积 65,795,561.38 元及其他减少 78,621.81 元，本
公司 2011 年末未分配利润为 5,235,338,446.92 元。公司董事会制定 2010 年度利
润分配预案如下：以本公司 2011 年末总股本 2,237,750,741 股为基数，每 10 股
派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金红利 223,775,074.10 元。本年度不进
行资本公积金转增股本。
     五、2012 年度日常经营性关联交易的议案（详见公司临 2012-004 号公告）；
     六、关于为公司全资和控股子公司提供担保的议案（详见公司临 2012-005
号公告）；
     七、公司 2011 年度内部控制自我评价报告（详见上海交易所网站）；
     八、公司2011年度社会责任报告（详见上海交易所网站）。
     其中第一至六项议案尚需提交公司二0一一年度股东大会审议。
     二0一一年度股东大会具体召开时间另行公告。


     特此公告。


                                              厦门建发股份有限公司董事会
                                                  二 0 一二年四月九日