建发股份:第五届董事会第十一次会议决议公告2012-04-10
证券代码:600153 股票简称:建发股份 公告编号:临 2012--002
厦门建发股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门建发股份有限公司第五届董事会第十一次会议于 2012 年 3 月 22 日以
书面及电邮的送达方式通知全体董事,并于 2012 年 4 月 9 日召开,应到董事 9
人,实到 9 人,全体监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。会议由董事长黄文洲先生主持,会议经认真审议讨论,以全
票通过以下议案:
一、2011 年度董事会工作报告;
二、2011 年度报告及摘要;
三、2011 年度财务决算报告;
四、2011 年度利润分配预案:
经天健正信会计师事务所有限公司审计,本公司 2011 年度共实现净利润
2,788,497,181.86 元,其中归属于母公司所有者的净利润 2,250,203,156.28 元,
加上年初未分配利润 3,274,784,547.93 元,扣除 2010 年度已分配现金红利
223,775,074.10 元、计提盈余公积 65,795,561.38 元及其他减少 78,621.81 元,本
公司 2011 年末未分配利润为 5,235,338,446.92 元。公司董事会制定 2010 年度利
润分配预案如下:以本公司 2011 年末总股本 2,237,750,741 股为基数,每 10 股
派发现金红利 1 元(含税),共计派发现金红利 223,775,074.10 元。本年度不进
行资本公积金转增股本。
五、2012 年度日常经营性关联交易的议案(详见公司临 2012-004 号公告);
六、关于为公司全资和控股子公司提供担保的议案(详见公司临 2012-005
号公告);
七、公司 2011 年度内部控制自我评价报告(详见上海交易所网站);
八、公司2011年度社会责任报告(详见上海交易所网站)。
其中第一至六项议案尚需提交公司二0一一年度股东大会审议。
二0一一年度股东大会具体召开时间另行公告。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
二 0 一二年四月九日