证券代码：600153     股票简称：建发股份      公告编号：临 2012--003


                     厦门建发股份有限公司
                 第五届监事会第八次会议决议公告

    厦门建发股份有限公司第五届监事会第八次会议于 2012 年 4 月 9 日在厦
门海滨大厦九楼公司会议室召开。全体 3 名监事出席了会议，经表决，会议通
过以下议案：
    一、2011 年度监事会工作报告；
    二、公司 2011 年度报告及摘要：
    公司监事会根据《证券法》第 68 条规定和《公开发行证券的公司信息内容
与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》（2007 年修订）的有关要求，对董
事会编制的 2011 年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见：
     1、公司 2011 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和
公司内部管理制度的各项规定；
     2、公司 2011 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项
规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司报告期的经营管理和财务
状况等事项；
     3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与公司 2011 年度报告的
编制和审议人员有违反保密规定的行为。
    因此，我们保证公司 2011 年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺
其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别或连带责任。


    特此公告。




                                        厦门建发股份有限公司监事会
                                              二 0 一二年四月九日