证券代码：600153          股票简称：建发股份          公告编号：临 2012—006


                     厦门建发股份有限公司
               第五届董事会第十二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。


     厦门建发股份有限公司第五届董事会第十二次会议于 2012 年 4 月 16 日以
书面及邮件的送达方式通知全体董事，并于 2012 年 4 月 26 日以通讯表决的方式
召开，截至 4 月 26 日已收回全部董事表决意见书。全体监事和高级管理人员列
席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会人员认真审议，
以全票通过以下议案：
     一、《公司 2012 年第一季度报告》；
     二、关于修订《厦门建发股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案。
     同意对原《厦门建发股份有限公司内幕信息知情人管理制度》进行修订，
制度名称相应更改为《厦门建发股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
（内容详见上海证券交易所网站）




    特此公告。




                                                厦门建发股份有限公司董事会
                                                     二〇一二年四月二十六日