厦门建发股份有限公司
                   2012-2014 年度股东回报规划

    为增强公司利润分配政策的透明度和可操作性，保护投资者的合法权益，按
照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发
【2012】37 号）和厦门证监局《关于进一步完善上市公司现金分红工作机制的
通知》（厦证监发[2012]62 号）等相关文件的要求，特制订《厦门建发股份有限
公司 2012-2014 年度股东回报规划》(以下简称“本规划”)，具体内容如下：


    一、本规划的制定原则
    1、公司着眼于平稳、健康和可持续发展，在综合分析公司经营发展所处阶
段、现金流量状况、股东要求和意愿、发展目标、社会资金成本和外部融资环境
等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利
润分配政策的连续性和稳定性。
    2、本规划的制定在符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的基
础上，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，重视
对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发展。


    二、具体股东回报规划：
    1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规许可的其
他方式分配股利。原则上公司每年度进行一次现金分红，在有条件的情况下，公
司可以进行中期利润分配。
    2、在满足《公司章程》规定的现金分红条件的情况下，公司应积极采取现
金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配
利润的 10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均母
公司可供分配利润的百分之三十。


    三、决策、执行和调整机制
    1、公司的利润分配方案由公司管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。
董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，独立董事应当发表明确意见，董
事会形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司为股东提供
网络投票方式。
    2、 公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体
原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董
事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
    3、股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后
两个月内完成股利（或股份）的派发事宜。
    4、公司应当严格执行《公司章程》确定的利润分配政策及股东大会审议批
准的利润分配方案，如公司因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，确实
需要调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，
由董事会作出决议，独立董事发表独立意见后提交股东大会以特别决议方式进行
表决。
    5、公司监事会应对公司股东回报规划的决策程序及执行情况进行监督。
    6、公司董事会至少每三年重新审阅一次股东回报规划，如根据经营情况、
投资规划和长期发展需要，或根据相关法律法规或监管部门的要求，确实需要调
整或变更利润分配政策尤其是现金分红政策的，应在充分听取和考虑股东（特别
是中小股东）、独立董事和监事意见的基础上，对公司正在实施的利润分配政策
尤其是现金分红政策作出适当的修订，以制定未来三年的股东回报规划，并提交
公司股东大会审议。


    四、本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定执行。


    五、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。




                                           厦门建发股份有限公司董事会
                                               二 0 一二年八月三日